Международните данъчни служители са идентифицирали повече от 50 доводи за потенциални крипто данъчни престъпления, които могат да доведат до официални разследвания през следващите седмици, включително един случай, който може да бъде схема на Понци за 1 милиард долара.
Американските данъчни служители заявиха в петък, че следват отделни насоки в измами, фокусирани върху неща като незаменими токени и други децентрализирани части от сектора.
Способността на Crypto да се движи през границите до голяма степен незабелязано го направи инструмент за измамници, които искат да се насочат към уязвими популации от инвеститори. Това също доведе до голям брой престъпни действия, които регулаторите се опитват да атакуват и контролират, тъй като крипто измамниците се стремят към по-големи и по-богати цели, Това съобщи TheStreet.com.
Имаше и подем по време на непредизвикана инвазия на Русия в Украйна. Много хора изпращаха пари в и извън Украйна чрез криптовалута, за пореден път доказвайки как в крайна сметка валутите могат да бъдат използвани.
Замесените пари изглежда са засегнали инвеститори по целия свят, включително купувачи на криптовалути в САЩ, Обединеното кралство, Холандия, Канада и Австралия.
Висшите служители на престъпните данъчни и финансови престъпления от Обединеното кралство, САЩ, Канада, Австралия и Холандия, група, известна като J5, се срещнаха в Лондон тази седмица, за да споделят разузнавателна информация и данни за идентифициране на източници на трансгранична незаконна крипто дейност, Съобщи Блумбърг. Служителите специално се фокусираха върху нововъзникващите тенденции с децентрализирано финансиране и незаменими токени или NFT.
„Някои от тези следи, за които говоря, те включват лица със значителни транзакции на НФТ, въртящи се около потенциални данъчни или други финансови престъпления в нашите юрисдикции“, каза Джим Лий, ръководител на наказателните разследвания на Службата за вътрешни приходи, пред репортери в петък. Една от преднините „изглежда е схема на Понци за 1 милиард долара. Това са милиарди с B и тази преднина също засяга всяка отделна страна от J5.”
Инициативата подчертава засилващия се контрол на рисковете, измами и злоупотреби в процъфтяващата крипто индустрия. Министърът на финансите на САЩ Джанет Йелън каза пред депутатите в четвъртък, че сривът на стейблкойна TerraUSD подчерта необходимостта от нови регулации.
- J5 данъчни служители също са идентифицирали потенциални клиенти, включващи децентрализирани борси и финансово-технологични компании, каза Лий. Може да има съобщения за „значими цели“ още този месец, добави той. Длъжностните лица отказаха да дадат повече подробности за следите, които все още не са започнали активни разследвания или не включват официални обвинения.
Идентифицирането на потенциални престъпления бележи още лоши новини в една бурна седмица за крипто пазарите. Големите колебания в цените разтърсиха крипто пазарите и потиснаха общите оценки на крипто активите от около $ 270 милиарда, според някои оценки.
Вижте също: Как пазарът на биткойни „в изключителен страх“ се сравнява с миналото и какво да очаквате след това
Лекотата, с която крипто транзакциите могат лесно да пресичат международните граници, наложи по-тясно сътрудничество между страните, които се борят да вървят в крак с бързите промени в технологиите през последните години. IRS се насочи към превръщането на криптовалутата в един от основните приоритети на агенцията за правоприлагане, както в страната, така и в международен план.
„NFT са един от новите съвременни цифрови начини за изпиране на пари, базирано на търговия“, каза пред репортери Нилс Оббинк от холандската служба за фискална информация и разследване. „И тъй като има – в сравнение с по-известните класически сектори – по-малко контрол и по-малко надзор и ограничена регулация, която го прави уязвим за измами, трябва да привлече вниманието ни.
Източник: https://www.marketwatch.com/story/tax-investigators-identify-potential-1-billion-crypto-ponzi-scheme-reports-say-11652547208?siteid=yhoof2&yptr=yahoo