Компанията майка на Silicon Valley Bank, SVB Financial Group, и двама висши ръководители бяха съдени от акционери след колапса на SVB миналия петък. Предложеният колективен иск обвинява SVB в укриване...
Tag: Следователите
Международните ликвидатори на Mirror Trading са похарчили повече от $6 милиона за адвокати и следователи – Африка Bitcoin News
Ликвидаторите на вече несъществуващата платформа за търговия с биткойни, Mirror Trading International, досега са използвали приблизително 4.2 милиона долара за разходи като хонорари на адвокати или консултанти. Между 23 и 20 януари...
Български разследващи твърдят, че „Криптокралицата“ е била убита през 2018 г
Ловът на скандалната „CryptoQueen“ Ружа Игнатова претърпя мрачен обрат, след като разследване на българския информационен бюлетин Bird съобщи, че тя е била убита през 2018 г., позовавайки се на документи, за които се съобщава, че са намерени в...
Путин вероятно е доставил ракетна система, която е свалила полета на Malaysia Airlines, твърдят следователи
Topline Руският президент Владимир Путин вероятно е доставил противовъздушната ракетна система, която е била използвана за свалянето на полет MH17 на Malaysia Airlines през 2014 г., убивайки близо 300 души, според фин...
Една година по-късно: Федералните следователи следят създателите на Squiggles NFT за телени измами и пране на пари
Измина една година, откакто за първи път покрихме историята около Squiggles, NFT rugpull, който беше проследен с пълноценен манифест. Пазарът на NFT е видял толкова много идващи и си отиващи от този момент,...
Германски разследващи продават къщата на Crypto Queen, Игнатова все още е в неизвестност
Ружа Игнатова, известна още като Crypto Queen, се появи отново след повече от пет години укриване. Основателят на OneCoin е свързан с британско правителство, подало документи за имот в Лондон. Действителното й местонахождение обаче...
Изчезнала жена от Масачузетс, чийто съпруг е обвинен в подвеждане на следователи
Topline Ана Уолш, 39-годишна майка на три деца, беше съобщена за изчезнала от колеги на 4 януари, а нейният съпруг - чиито интернет записи разкриват, че е търсил как да се отърве от труп - е бил престъпен...
Американските хедж фондове получават призовки за комуникация с Binance, докато следователите проучват крипто борсата: доклад
Съобщава се, че Binance, най-голямата крипто борса в света, е разследвана от федерални прокурори, което е довело до призовка на множество американски хедж фондове от Западния окръг Уошин...
Американски следователи призовават хедж фондове в разследване за пране на пари в Binance: Доклад
Наскоро Binance положи усилия да увеличи ангажимента си към съответствието, като увеличи своя персонал за сигурност и съответствие с 500% през 2022 г. Освен това миналата есен компанията събра глобален консултантски ...
Американски следователи призовават хедж фондове, свързани с Binance
На 7 януари 2023 г. Washington Post съобщи, че федералните прокурори са призовали базирани в САЩ хедж фондове, свързани с Binance. Федералните прокурори разследват платформата за обмен на криптовалута...
Американски следователи призовават хедж фондове в разследване за пране на пари в Binance: Доклад
Федералните прокурори разследват връзката между Binance и базираните в САЩ хедж фондове като част от по-широко разследване на възможното извличане на пари от борсата за криптовалута...
Следователи от Камарата на представителите на САЩ казват, че конгресменът Cawthorn е популяризирал неправилно крипто токен
Разследващите, отбелязвайки изчезването на времето на Которн като член на Конгреса, казаха, че не могат да се споразумеят за санкция и предположиха, че предупреждението на доклада би било достатъчно. Комисията ръководи...
Разследващите трябва да бъдат предупредени след този ход на FTX хакер
Скандалното хакване на обсадената крипто борса FTX получи актуализация наскоро. Съобщава се, че акаунтът на крипто портфейла, за който се твърди, че принадлежи на хакера, има някои движения. Като се има предвид разликата между ти...
3 индийски крипто борси на радара на разследващите за $3.5 милиарда незаконни транзакции с наркотици
Индийските разследващи агенции разследват три крипто борси за ролята им в незаконни транзакции за търговия с наркотици, след като бяха предупредени от Отдела за финансово разузнаване (FIU), който нулира i...
Robinhood планира да наеме следователи на санкции преди пускането на крипто портфейл със самопопечителство
Robinhood пусна подробна обява за работа за следователи на санкции, която обхваща предишен опит и ежедневни задачи. Съобщава се, че брокерското приложение Robinhood (NASDAQ: HOOD) търси да използва услугата...
Robinhood търси следователи за санкции преди стартирането на крипто портфейла със самопопечителство
Robinhood търси да наеме няколко следователи на санкции за своя отдел за спазване на финансовите престъпления, тъй като може да разширява своите предложения, според официалната му страница в Linkedin. Длъжностната характеристика...
Проблемите на Celsius продължават да се влошават, докато федералните следователи се насочват към фалирала фирма за кредитиране
Alex Dovbnya Обсадената фирма за кредитиране на криптовалута е изправена пред разследвания в различни щати на криптовалута Изпадналият в битка кредитор на криптовалута Celsius е под федерално разследване, Bloomberg re...
Южнокорейските следователи отричат твърденията на Do Kwon, казват, че основателят на Terra (LUNA) бяга
– Реклама – Основателят на Terra До Куон в бягство, бяга от Сингапур. Издирването на местонахождението на До Куон продължава. След като The Crypto Basic съобщи, че южнокорейската прокуратура...
Разследващите възстановяват $30 милиона в откраднати крипто
Дигитални пари на стойност над 30 милиона долара, взети от Ronin мрежата на Axie Endlessness, са възстановени от специалисти, Chainalysis каза, че 10% от крипто фондовете, грабнати от Ronin мрежата на Axie...
Разследващите възстановяват $30 милиона в откраднати крипто от Axie Infinity Hack
Накратко Криптовалута на стойност над 30 милиона долара, открадната от мрежата Ronin на Axie Infinity, е възстановена от разследващите, каза Chainalysis. Крипто при мартенската атака беше оценен на $552 мили...
Тя наричаше себе си Майка Тереза от Флорида, която кредитира малкия бизнес, но разследващите твърдят, че тя наистина е управлявала схема на Понци за 194 милиона долара
Джохана Гарсия твърдеше, че нейният търговски бизнес с парични аванси е толкова полезен за малкия бизнес във Флорида, че е като католическата светица Майка Тереза. Но за 15,400 194.1 инвеститори, които потопиха $XNUMX...
Chainalysis си партнира с федерални следователи, за да помогне в борбата с престъпленията в крипто
Фирмата за анализ на блокчейн Chainalysis казва, че ще се възползва от своя софтуер и инструменти за данни, за да помогне на федералните следователи да пресекат измамни сделки с криптовалута. Това идва след...
Корейски следователи нахлуват в дома на съоснователя на Terra, докато разследването на колапса на Terra се нагрява
– Реклама – Даниел Шин е обект на проверка в разследването на срива на Тера. В доклад от днес Bloomberg потвърди, че следователите са включили дома на Terra Co-founde...
Южнокорейски следователи нахлуха в 7 местни борси в проучването Terra
Като част от разследването на срива на Terra през май, южнокорейските прокурори нападнаха седем местни крипто борси на 20 юли, според доклад на информационната агенция Yonhap. В доклада се казва, че...
Американски и южнокорейски следователи ще обменят данни, докато сондата Terra продължава
Наскоро министърът на правосъдието на Южна Корея Хан Донг Хун посети Ню Йорк, за да се срещне с американски служители, за да проучи възможните методи, чрез които Южна Корея и САЩ могат да работят заедно за разследване на...
Данъчните следователи идентифицират потенциална крипто схема Ponzi за 1 милиард долара, се казва в докладите
Международни данъчни служители са идентифицирали повече от 50 водещи до потенциални крипто данъчни престъпления, които могат да доведат до официални разследвания през следващите седмици, включително един случай, който може да бъде $1 милиард...
6 януари Обвиняемият става първият известен бунтовник, който говори със следователите на комисията
Topline Мъж от Ню Йорк, който се призна за виновен по 10 обвинения, свързани с нападението на Капитолия от 6 януари, е дал показания пред комисията на Конгреса, разследваща бунта, според съдебната филин...
SEC ще наеме повече следователи за борба с крипто измамите
Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC) планира да разшири специалното си звено, създадено за разследване на измами с криптовалута и други незаконни дейности, The Wall Street...
Руската агенция за сигурност иска обмен за обмен на данни с разследващите престъпления
Федералната служба за сигурност на Русия (ФСБ) и Министерството на вътрешните работи (МВД) представиха своите бележки за преглед на предстоящия „крипто законопроект“, разработен от Министерството на финансите на страната. закон...
Журналистката твърди, че е идентифицирала хакера на DAO от 2016 г., доказателствата показват, че разследващите са „разбъркали“ уасаби транзакции – биткойн новини
Статия, публикувана от журналистката Лаура Шин, и изследване, произтичащо от фирмата за наблюдение на блокчейн Chainalysis, твърди, че идентифицира предполагаемата самоличност на хакера The DAO, който е източил милиони от...