Американските хедж фондове получават призовки за комуникация с Binance, докато следователите проучват крипто борсата: доклад

Съобщава се, че Binance, най-голямата крипто борса в света, е разследвана от федерални прокурори, което е довело до призовка на множество американски хедж фондове от Западния окръг на Вашингтон в Сиатъл.

Според докладва от Washington Post, инвестиционните фирми в САЩ са били наредени от прокурорите да предадат записи на своите комуникации с Binance.

Washington Post цитира двама души, които са прегледали призовките и са говорили при условие за анонимност.

Главният стратегически директор на Binance Патрик Хилман каза пред Washington Post, че борсата разговаря с „почти всеки регулатор по света ежедневно“, но отказа конкретни коментари.

Джон Гоуз, бивш прокурор от Министерството на правосъдието, който се е специализирал в дела, включващи цифрови активи, каза пред Washington Post, че смята, че прокурорите проверяват дали Binance е нарушил Закона за банковата тайна, който изисква финансовите институции да проверяват самоличността на своите клиенти и да маркират подозрителна дейност .

Ghose също така каза, че призовките могат да подскажат, че следователите проучват връзката на Binance с американските инвеститори, въпреки че бившият прокурор не е запознат от първа ръка със ситуацията.

„Основата на тези такси е дали има клиенти от САЩ... Ако има клиенти от САЩ, има такси за избягване на изискванията за пране на пари.“

Ръководителят на един от хедж фондовете, базиран в Ню Йорк с управлявани активи от 2.5 милиарда долара, каза пред Washington Post, че неговата фирма търгува на Binance чрез корпоративни субекти извън Съединените щати.

Съобщава се, че мениджърът на фонда каза, че въпреки че Binance забранява на гражданите на САЩ от своята платформа, „корпорациите и гражданите са много различни“.

Не пропускайте ритъма - Запиши се за да получавате сигнали за крипто имейл директно във вашата пощенска кутия

Проверка Цена за действие

Следвайте ни Twitter, Facebook намлява Telegram

Сърфирайте Daily Hodl Mix

Проверете най-новите новини
 

Отказ от отговорност: Мненията, изразени в The Daily Hodl, не са инвестиционни съвети. Инвеститорите трябва да направят необходимото си старание, преди да направят всякакви високорискови инвестиции в биткойн, криптовалута или дигитални активи. Моля, имайте предвид, че вашите трансфери и сделки са на ваш риск и всички загуби, които може да претърпите, са ваша отговорност. Daily Hodl не препоръчва купуването или продажбата на криптовалути или цифрови активи, нито The Daily Hodl е инвестиционен съветник. Моля, обърнете внимание, че Daily Hodl участва в партньорски маркетинг.

Представено изображение: Shutterstock/antishock