3 индийски крипто борси на радара на разследващите за $3.5 милиарда незаконни транзакции с наркотици

Индийските разследващи агенции разследват три крипто борси за ролята им в незаконни транзакции за търговия с наркотици, след като бяха предупредени от Отдела за финансово разузнаване (FIU), който се е насочил към близо 200 такива транзакции.

Съобщава се, че тези финансови сделки за предполагаеми сделки с наркотици в Нигерия, Каймановите острови и Британските Вирджински острови са извършени чрез три индийски компании за управление на цифрови активи, докладва в Economic Times каза. 

Незаконни сделки с наркотици

Дирекцията по принудително изпълнение (ED) и отделът за данъци върху доходите, наред с други агенции, проучват случая.

„Дигиталната валута беше използвана за покупка и продажба на лекарства и някои от тези компании го улесниха... Досега агенцията е успяла да проследи транзакции на стойност 28,000 3.5 крори рупии [XNUMX милиарда долара]“, цитира Economic Times неназован високопоставен държавен служител.

По-голямата част от тези транзакции са извършени чрез тези три крипто фирми и те не са докладвани на властите, смятат разследващите.     

Според медийното отразяване тези транзакции, извършени между 2019 г. и 2022 г., излязоха наяве, след като няколко наркотрафиканти бяха арестувани от крилото за борба с наркотиците в Хайдерабад. Те работеха в тъмната мрежа и използваха крипто за плащания.

FIU е национална агенция, която получава всички доклади за подозрителни финансови транзакции от индийските разследващи агенции и си сътрудничи широко с правоприлагащите органи в международен план при разследване на тероризъм и финансиране на наркотици.

Поглед към Dark Net и Crypto

Министърът на вътрешните работи на Индия Амит Шах каза миналата седмица на среща на високо ниво относно трафика на наркотици и националната сигурност, че случаите на контрабанда на наркотици през тъмната мрежа и криптовалутите са се увеличили през последните години.   

През последните няколко месеца индийските разследващи агенции проактивно преследват измами и злоупотреби в местното крипто пространство. В началото на този месец ED нахлу в няколко помещения, свързани с обвинения в измама с приложение за игри, и възстанови пари и биткойни, които бяха замръзнал. 

През август ЕД търсене офиса и резиденциите на висшите ръководители на CoinSwitch Kuber, включително директорите и главния изпълнителен директор, за предполагаемо нарушение на правилата за обмен на валута. По-рано беше съобщено, че ED разследва 10 частни компании за пране на пари на стойност 125 милиона долара.