Казахстан идентифицира и затвори ABS Change, платформа, която търгуваше незаконно с криптовалути. Трима казахстански граждани са обвинени в управлението на борсата, която е опер...
Tag: незаконен
MinePlex опровергава твърденията за незаконни дейности и липса на работещ продукт във Виетнам
Регистрираната в Сингапур компания за криптовалута MinePlex отрича всички обвинения за незаконни дейности, отправени срещу компанията от виетнамския телевизионен канал VTV. Компанията планира да предприеме правни действия след VT...
Astra разследва „потенциални незаконни къси продажби“, докато крайният срок за делистване наближава
Главният изпълнителен директор на Astra Крис Кемп говори в централата на компанията по време на „Деня на космическите технологии“ на 12 май 2022 г. Брейди Кенистън / Производител на двигатели на Astra Spacecraft и с...
Южнокорейците са извършили транзакции за 4.3 милиарда долара чрез незаконни крипто борси
Южна Корея затяга регулаторния си режим към крипто борсите, но изглежда, че някои граждани все още участват в незаконни транзакции. Според местни източници южнокорейците тр...
Корейските митници конфискуват незаконни криптотранзакции на стойност 5.6 трилиона вона
Съобщава се, че корейските митнически служби са конфискували криптовалути на стойност 5.6 трилиона вона миналата година. Съобщава се също, че митниците са конфискували 8.2 трилиона вона за търговски и икономически престъпления. Уловената криптовалута...
Сам Банкман-Фрайд, обвинен в заговор за правене на незаконни политически дарения, ударен с четири нови обвинения
Изпадналият в немилост основател на фалиралата платформа за криптообмен FTX получава поредица от нови обвинения, свързани с предполагаемо правене на незаконни политически дарения. Нови съдебни документи разкриват, че формулярът...
Bankman-Fried удари с четири нови наказателни обвинения за незаконни политически дарения и банкови измами
Topline Бившият милиардер Сам Банкман-Фрид, основателят на фалиралата крипто борса FTX, е обвинен по четири нови обвинения, включително обвинения в незаконни политически дарения и банкови ...
Финансовият регулатор на Обединеното кралство предприема мерки срещу незаконните крипто банкомати
Органът за финансово поведение на Обединеното кралство (FCA) предприема мерки срещу нерегистрираните крипто банкомати. Регулаторът казва, че наскоро е влязъл и инспектирал няколко обекта близо до град Лийдс, в северната част на Англия...
Репресии на полицията в Обединеното кралство срещу незаконни крипто банкомати
Органът за финансово поведение (FCA) и полицията на Западен Йоркшир се обединиха, за да осуетят нерегистрирани крипто бизнеси, работещи незаконно в Обединеното кралство, с акцент върху идентифицирането и деактивирането на нелегални...
UK FCA ще предприеме действия срещу нерегистрирани, незаконни банкомати за криптовалута
Финансовият регулатор на Обединеното кралство, Financial Conduct Authority (FCA), идва за нерегистрирани банкомати (ATM) за криптовалута. FCA и кибер екипът в Уест Йоркшир...
FCA се насочва към нелегалните оператори на крипто банкомати в Обединеното кралство
Органът за финансово поведение на Обединеното кралство (FCA) предприе действия срещу нерегистрираните крипто банкомати, докато страната работи за регулиране на крипто активите. Обединеното кралство е на мисия да се превърне в глобална крипта...
Всички фирми за крипто банкомати в Обединеното кралство са незаконни, казва FCA
Не са минали и два месеца, откакто Elliptic, фирма за анализ на блокчейн, публикува доклад, в който подробно описва своята прогноза за крипто регулациите тази година. Фирмата каза, че през 2023 г. ще се увеличи свети...
Казахстан предприема стъпки за ограничаване на незаконните операции по добив
Казахстанското правителство затяга регулациите за крипто копачите. Крипто фирмите с тяхната инфраструктура за копаене попадат в първата категория. Тъй като бумът на криптовалутите се разрасна в началото на 2023 г., gia...
Градът казва на магазин за понички, че стенописът, нарисуван от местни гимназисти, е незаконен, заплашва с глоби
Собственикът на Leavitt's Country Bakery Шон Йънг пред стенопис, който е заплашен с глоби. Ученици от гимназията на Institute for Justice работиха седмици наред върху арт проект за любим местен...
Celsius не успя да отчете 800 милиона долара загуби, тъй като финансовият директор отбеляза „вероятно незаконно“ поведение
Крипто кредиторът Celsius управляваше по-рисков бизнес от рекламирания и не успя да отчете стотици милиони загуби, докато главният изпълнителен директор Алекс Машински изтегли повече от 68 милиона долара, според коу...
Акциите на Hellbiz рязко скочиха, след като последваха примера на Genius Group за разследване на незаконни къси продажби
Акциите на Hellbiz Inc. HLBZ, +70.76% скочиха до небето със 143.3% към тримесечен връх при огромен обем при сутрешната търговия в петък, след като базираният в Ню Йорк доставчик на електронни скутери и велосипеди заяви, че е д...
Binance е свързан с нелегална платформа за криптовалута Bitzlato
Мрежата за борба с финансовите престъпления на Съединените щати (FinCEN), която е подразделение на Министерството на финансите, твърди, че има връзка между Binance и незаконната крипто...
Genius Group назначава бивш служител на ФБР за ръководител на работна група за разследване на незаконна търговия с акции, за да плаща специални разпределени
Genius Group Ltd GNS, +241.74%, група за електронни технологии и образование, заяви в четвъртък, че е назначила Тимъти Мърфи да ръководи работна група, разследваща предполагаема незаконна търговия с нейни акции, която за първи път разкри...
Извънредно: Разкрито е незаконното движение на 41,000 XNUMX ETH на Lazarus Group
ZachXBT споделя своите констатации относно последното незаконно прехвърляне на Lazarus Group от Северна Корея. Lazarus Group премести около 41,000 XNUMX ETH, откраднати от хакването на Harmony bridge. Крипто общността започна да бръмчи...
Незаконните криптовалутни дейности във веригата достигат рекордни стойности от $20.1 милиарда
Обемът на незаконните транзакции на криптовалута във веригата достига рекордни стойности от 20.1 милиарда долара, нараствайки за втора поредна година, според скорошен доклад на Chainalysis. В доклада се казва: Имаме...
Беларус глобен с 1 милион долара за незаконна търговия с крипто – Bitcoin News
Беларуски гражданин ще трябва да плати солидна глоба за незаконно организиране на обмен на криптовалути онлайн. Правоприлагащите органи в страната, където се извършват определени крипто дейности...
Защо този милиардер вярва, че незаконната практика ще предизвика следващата крипто криза
Милиардерът Марк Кюбан наскоро сподели мислите си за това, което би могло да причини следващата крипто имплозия: wash trading. По време на скорошно интервю с TheStreet, Кюбан – който също е добре известен ...
В обратен курс, Yasiel Puig планира да се пледира за невинен във федерално дело за незаконен хазарт
Ясиел Пуиг, когато беше член на Доджърс през 2017 г. Associated Press Ясиел Пуиг се появи на наскоро приключилите зимни срещи на Мейджър Лийг Бейзбол в Сан Диего, роденият в Куба ф...
Украинският шивашки цех беше параван за незаконно копаене на крипто
Шивашки цех, разположен в Украйна, незаконно копаеше криптовалута и беше затворен от местните власти. Органите на реда откриха, че шивашки магазин, намиращ се в Ковел - град, разположен във Воли...
„Неетично и незаконно от самото начало“
В скорошно интервю Майкъл Сейлър, изпълнителен председател на MicroStrategy и основен биткойн (BTC) бик, сподели своята гледна точка за падането на империята FTX. Сейлър каза, че от години е имало...
Залагането на ApeCoin в САЩ е незаконно, вижте тук подробностите
Horizen не може да работи със залагане в САЩ. ApeCoin каза, че всеки може да заложи $APE чрез договор. ApeCoin е ERC-20 токен за управление и полезност. Използва се в рамките на екосистемата APE, за да даде възможност на...
Незаконна от 79 години, тази вратичка позволява на обикновените американци да инвестират заедно с вътрешни лица от Силиконовата долина
В продължение на 79 години, ако искахте правото да инвестирате в компании на ранен етап като Apple през 1970 г., Facebook през 2004 г. или Airbnb през 2009 г., трябваше да сте „акредитиран инвеститор“. Концепцията идва от 1...
Републиканците започват разследване срещу Хънтър Байдън за незаконни дейности
Веднага след спечелването на междинните избори в САЩ републиканците в Камарата на представителите разкриха разследване на семейството на президента Джо Байдън. Разследването включва и бизнес дейности на сина на Байдън Хънтър Байдън....
Действията на FTX „бяха незаконни преди 100 години“, казва представителят Auchincloss
Конгресменът Джейк Очинклос, D-Mass., отхвърли спешността за ново крипто законодателство в отговор на срива на FTX миналата седмица. „Бедствието с FTX е просто още един удивителен знак за...
Някои окръзи на Републиканската партия искат ръчно преброяване на всички бюлетини, но съдиите казват, че това е незаконно
Гореща линия Съдия в понеделник блокира селски окръг в Аризона да продължи напред с плана на републикански служители за ръчно преброяване на всяка бюлетина, пусната в средата на семестра във вторник, спирайки последния опит...
Hellbiz наема същата компания, използвана от Genius Group за борба с незаконните къси продажби
Акциите на Hellbiz Inc. HLBZ, +109.13% скочиха с 41.3% в обедната търговия в понеделник и се удвоиха за два дни, след като доставчикът на електронни скутери и велосипеди заяви, че е наел Shareholder Intelligence...