Незаконните криптовалутни дейности във веригата достигат рекордни стойности от $20.1 милиарда

Обемът на незаконните транзакции на криптовалута във веригата достига рекордни стойности от 20.1 милиарда долара, нараствайки за втора поредна година, според скорошно докладва от Chainalysis.

В доклада се казва:

Трябва да подчертаем, че това е оценка с долна граница — нашата мярка за обема на незаконните транзакции със сигурност ще расте с течение на времето, когато идентифицираме нови адреси, свързани с незаконна дейност.

Цифрата не включва постъпленията от некриптовалутни престъпления, като например конвенционален трафик на наркотици, включващ плащания в криптовалута.

От 20.1 милиарда долара 44% идват от дейност, свързана с санкционирани субекти. Миналата година САЩ санкционираха услугите за смесване на криптовалути Blender и Торнадо Кеш, твърдейки, че са били използвани за пране на милиарди долари от Северна Корея.

Освен това Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ (OFAC) приложи някои от най-строгите си крипто санкции през 2022 г. Изчислено е, че санкциите на OFAC са причинили щети на киберпрестъпниците $15 милиона потенциални приходи през последните два месеца.

Конвенционалните престъпления, свързани с крипто, са намалели

Положително е, че обемите на транзакциите, свързани с по-конвенционални престъпления, свързани с криптовалута, като маркетинг в тъмна мрежа и финансиране на тероризма, намаляха. За разлика от това, процентът на откраднатите крипто средства се е увеличил със 7% на годишна база.

Според Chainalysis, спадът на пазара от 2022 г. може да обясни спада, откакто крипто пазарът падна под $1 трилиона от $3 трилиона миналата година. Предишен изследване показа, че крипто измамите са по-малко печеливши на мечи пазари. В доклада се казва:

Като цяло, по-малко пари в крипто като цяло корелира с по-малко пари, свързани с крипто престъпления.

Заслужава да се отбележи, че незаконните крипто дейности са се увеличили за първи път от 2019 г. насам, от 0.12% през 2021 г. на 0.24% през 2022 г.

В допълнение, незаконната дейност в криптовалута е отговорна за по-малко от 1% от общия обем. Въпреки че престъпността, свързана с крипто, се увеличи през 2022 г., Chainalysis поддържа, че тенденцията остава низходяща.