Bankman-Fried удари с четири нови наказателни обвинения за незаконни политически дарения и банкови измами

Горна линия

Бившият милиардер Сам Банкман-Фрид, основателят на фалиралата крипто борса FTX, е обвинен по четири нови криминални обвинения, включително твърдения за незаконни политически дарения и банкови измами, обвинителен акт, разпечатан във федералния съд в Манхатън, разкри в четвъртък – свързващ осемте обвинения вече се изправя срещу бившия вундеркинд, докато се подготвя за съдебен процес по-късно тази година.

Ключови факти

В заместващ обвинителен акт, разкрит в четвъртък, прокурорите твърдят, че Bankman-Fried е използвал милиарди долари клиентски средства, за да финансира спекулативни рискови инвестиции и да се опита да закупи влияние върху регулацията на криптовалутите във Вашингтон, окръг Колумбия, като управлява десетки милиони долари незаконни вноски за кампании и на двете демократи и републиканци.

Новите обвинения включват заговор за извършване на телена измама и заговор за управление на нелицензиран предавател на пари.

30-годишният е изправен пред съд през октомври и беше екстрадиран от Бахамските острови в САЩ през декември; миналия месец той пледира невинен по първоначалните осем обвинения, включително заговор за извършване на пране на пари и измами с телеграф, ценни книжа и стоки.

Основен фон

Bankman-Fried и неговият вътрешен кръг бяха в центъра на противоречия след FTX внезапно подадена за банкрут през ноември след ликвидна криза, предизвикана от конкурентната Binance, която разпродаде всички свои FTX токени. В рамките на дни обвиненията в лошо управление излязоха на преден план. В съдебно дело дългогодишният адвокат по несъстоятелност Джон Дж. Рей III, който пое поста главен изпълнителен директор на FTX, , издадено остра критика към ръководството на компанията, което той отбеляза, че е белязано от „грешен регулаторен надзор“ от страна на „много малка група неопитни, несложни и потенциално компрометирани лица“. В документи, федералните прокурори имат обвинен Bankman-Fried за измамно използване на средства на инвеститорите на FTX за плащане на разходите на Alameda Research и подвеждане на кредиторите на Alameda и инвеститорите на FTX относно финансовото състояние на двете фирми, наред с други неща.

Допълнителна информация

„Моля, вършете си работата!!!“: Частни граждани призовават съдията да хвърли в затвора Bankman-Fried преди съдебен процес за измама (Forbes)

Бившият декан на Станфорд спаси Bankman-Fried, за да помогне на „непоколебими приятели“, казва той (Forbes)