Финансовият регулатор на Обединеното кралство предприема мерки срещу незаконните крипто банкомати

Органът за финансово поведение на Обединеното кралство (FCA) предприема мерки срещу нерегистрираните крипто банкомати.

Регулаторът казва, че наскоро е влязъл и инспектирал няколко сайта близо до град Лийдс, в Северна Англия, за които се подозира, че са хоствали незаконно управлявани крипто банкомати.

FCA казва, че си сътрудничи с местните полицейски сили, включително отдела за цифрово разузнаване и разследване на полицията в Западен Йоркшир, като част от съвместните разследвания на тези сайтове.

„Крипто бизнесите, работещи в Обединеното кралство, трябва да бъдат регистрирани в FCA за целите на борбата с изпирането на пари“, каза изпълнителният директор на FCA по правоприлагането и надзора на пазара Марк Стюард. „Самите крипто продукти обаче в момента са нерегулирани и високорискови и трябва да сте готови да загубите всичките си пари, ако инвестирате в тях.“

Съгласно обявление, FCA ще прегледа доказателствата, събрани по време на тези посещения, и ще обмисли по-нататъшно прилагане.

Детектив сержант Линдзи Брантс от екипа на Force Cyber ​​на полицията в Западен Йоркшир каза, че „са били издадени предупредителни писма с искане операторите да спрат и да се въздържат от използването на машините и че всяко нарушение на разпоредбите ще доведе до разследване съгласно разпоредбите за пране на пари.“

През март 2022 г. FCA пише към всички оператори и хостове, за да предупредят крипто банкоматите за правните последици от работата на крипто банкомати без разрешение на FCA

Въпреки че технически няма специфичен закон срещу крипто банкоматите в Обединеното кралство, никой не е получил одобрение от FCA към момента на писане.

Връзките между крипто банкоматите и прането на пари са всичко друго, но не и теоретични, а потенциалните връзки между тези банкомати и организираната престъпност са подчертани по целия свят.

Проучване от 2020 г. на Американската агенция за борба с наркотиците (DEA) обсъден как е видял крипто банкомати да се използват от транснационални престъпни организации за пране на пари от незаконни наркотици, наред с по-традиционни методи.

Състоянието на крипто регулацията в Обединеното кралство

Не само останалите крипто банкомати са под наблюдение, Обединеното кралство изглежда се стреми да приложи много по-сурови крипто регулации навсякъде.

По-рано този месец хазната на Обединеното кралство очертани нови правила в консултативен документ, което може да означава, че крипто фирмите, опериращи в Обединеното кралство, ще трябва да изпълнят по-строг набор от изисквания, в по-голяма степен в съответствие с тези на традиционните финансови услуги.

А за компаниите, които се интересуват от рекламиране на крипто продукти в Обединеното кралство, те също скоро ще се нуждаят от разрешение от FCA.

Съгласно a скорошно изявление, фирмите, които не следват един от четирите задължителни маршрута за популяризиране на криптовалути, могат да бъдат изправени пред наказателно наказание „с лишаване от свобода до две години“.