Южнокорейците са извършили транзакции за 4.3 милиарда долара чрез незаконни крипто борси

Южна Корея затяга регулаторния си режим към крипто борсите, но изглежда, че някои граждани все още участват в незаконни транзакции. Според местни източници през 5.6 г. южнокорейците са извършили транзакции за 4.3 трилиона корейски вона (2022 милиарда долара) чрез незаконни крипто борси, което е значително увеличение спрямо предходната година. Корейската митническа служба предостави числата, показващи, че общата сума на средствата, уловени в икономически престъпления, се е увеличила от 3.2 трилиона вона (2.5 милиарда долара) през 2021 г. на 8.2 трилиона вона (6.2 милиарда долара) миналата година.

От целия незаконен трафик на пари, заловен от служители, крипто транзакциите съставляват почти 70%. Въпреки това, общата сума на прихванатите цифрови активи (4.3 милиарда долара) се натрупва само за 15 транзакции. Тези транзакции бяха насочени към закупуване на чуждестранни виртуални активи с намерение по-късно да бъдат продадени в страната. Това е така, защото южнокорейският регулаторен режим изолира местния пазар и прави цените на чуждестранните крипто по-високи за клиентите.

Правителството предприема мерки срещу незаконните крипто борси от 2017 г., когато Законът за валутните транзакции изисква субектите, участващи в крипто транзакции, да получат регулаторно одобрение от Комисията за финансови услуги. Следователно опитите за участие в глобалната крипто търговия от чуждестранни играчи, идващи на корейския пазар, или местни инвеститори, търсещи по-добър обменен курс в чужбина, са етикетирани като „незаконни“.

През август 2022 г. Корейският отдел за финансово разузнаване предприе действия срещу 16 базирани в чужбина крипто фирми, включително KuCoin, Poloniex и Phemex. Всичките 16 борси предполагаемо са участвали в бизнес дейности, насочени към местните потребители, като предлагат уебсайтове на корейски език, провеждат промоционални събития, насочени към корейски потребители, и предоставят опции за плащане с кредитни карти за покупки на криптовалута. Всички тези дейности попадат в обхвата на Закона за отчет на финансовите транзакции.

Корейските митници също съобщиха за задържането на 16 лица, участващи в незаконни валутни транзакции, свързани с крипто активи на стойност приблизително 2 милиарда долара. Тези случаи демонстрират решимостта на правителството да се справи с незаконните крипто транзакции и да насърчи безопасен и регулиран крипто пазар.

Въпреки това, някои критици твърдят, че регулаторният режим на южнокорейското правителство е твърде строг, което е довело до загубата на потенциални икономически ползи за страната. Те предполагат, че трябва да се възприеме по-балансиран подход, за да се гарантира, че страната може да се възползва от нарастващия крипто пазар, като същевременно поддържа безопасна и регулирана среда. Независимо от това, ясно е, че незаконните крипто обмени все още са сериозен проблем в Южна Корея и правителството ще продължи да предприема действия за справяне с този проблем.