Binance е свързан с нелегална платформа за криптовалута Bitzlato

Мрежата за борба с финансовите престъпления на Съединените щати (FinCEN), която е подразделение на Министерството на финансите, твърди, че има връзка между Binance и незаконния сайт за криптовалута Bitzlato.

В заповед, която беше публикувана на 18 януари, FinCEN отбеляза, че борсата за криптовалута, известна като Binance, е сред „трите най-добри получаващи контрагента“ на Bitzlato, когато става дума за транзакции, включващи биткойн (BTC).

Съобщава се, че Binance е един от най-големите контрагенти, които са получили биткойни от Bitzlato между май 2018 г. и септември 2022 г., както е посочено от регулатора.

FinCEN отбеляза, че други контрагенти включват тъмния пазар Hydra, който има връзки с Русия, и предполагаемата измама Ponzi, работеща в Русия под името „Finiko“.

FinCEN обаче не включи Binance в техния списък с трите най-добри изпращащи контрагента в поръчката.

Според вестника трите компании Hydra, базираната във Финландия борса LocalBitcoins и Finiko са били най-значимите доставчици на биткойни за Bitzlato между май 2018 г. и септември 2022 г. Според това, което FinCEN каза в поръчката, около две трети от върха на Bitzlato получаващите и изпращащите контрагенти са свързани с пазари или измами в даркнет.

Агенцията каза, че между 2019 г. и 2021 г. Bitzlato е събрала криптовалута на обща стойност 406 милиона долара чрез измами, 224 милиона долара от пазари в тъмна мрежа и 9 милиона долара от извършители на ransomware.

Разкриването идва в момент, когато много агенции в Съединените щати са започнали сериозни действия срещу Bitzlato. Тези власти обвиняват компанията в участие в пране на пари и предполагаемо позволяване на заобикалянето на санкциите срещу Русия.

Анатолий Легкодимов, създателят на Bitzlato, беше задържан от Федералното бюро за разследване на 17 януари в Маями като част от продължаващото разследване на компанията.

Bitzlato беше услуга за криптовалута, която не беше много добре разпозната, за разлика от известни борси за криптовалута като Binance и Coinbase.

Твърди се, че платформата е създадена през 2016 г. и е имала офис в небостъргача Federation Tower в Москва, където е обработвала транзакции на стойност най-малко сто хиляди долара.

Фактът, че Binance се твърди, че е замесен в случая Bitzlato, поражда определени притеснения относно дейностите на борсата, както и възможните отношения с Русия.

Както беше съобщено по-рано, Binance беше една от борсите, които взеха решение да продължат да обслужват несанкционирани руснаци след приемането на осмия пакет от санкции от Европейския съюз срещу нацията.