Казахстан затваря нелегалната крипто борса, конфискува 350,000 XNUMX долара

• Казахстан идентифицира и затвори ABS Change, платформа, която търгуваше незаконно с криптовалути.
• Трима казахстански граждани са обвинени в управлението на борсата, която работи без лиценз от 2021 г.

ABS Change, платформа, която незаконно търгува с криптовалути в Казахстан, е идентифицирана и затворена, според актуализация споделено от Агенцията за финансов мониторинг на страната (FMA) в Telegram.

Трима казахстански граждани са обвинени в управлението на борсата, която работи без лиценз от 2021 г.

По време на акция в националната столица на страната служителите на реда иззеха 342,000 7 долара и 16,000 милиона тенге (приблизително XNUMX XNUMX долара) в брой.

Субектът също така имаше $23,000 XNUMX в крипто активи в два портфейла на Binance, което беше временно ограничено, според изявлението.

ABS Change е прехвърлила общо 34 милиона долара чрез Binance, според казахстанските власти. Органът подчерта, че операциите му се извършват извън Международния финансов център в Астана (AIFC). Само борси, базирани във финансовия център, имат право да предоставят услуги за крипто търговия в страната от Централна Азия.

Крипто транзакции под радара на Казахстан

Основният фокус на FMA е върху спирането на „сивите“ бизнес дейности, като тези в индустрията на криптовалутите. Регулаторът свали няколко уебсайта за търговия с монети през януари.

Той конфискува имущество на стойност близо 188,000 20 долара, включително цифрови активи, от руски гражданин, участващ в тези незаконни операции през февруари. Агенцията съобщи, че сивата икономика на Казахстан се е свила до по-малко от XNUMX% миналата година.

След забраната на крипто индустрията в Китай, Казахстан привлече много копачи на криптовалута с евтиното си електричество, но те бяха обвинявани за нарастващ дефицит на енергия. Правителството на Казахстан предприе стъпки за регулиране на крипто сектора и неговата икономика, тъй като той продължава да расте.

През февруари Казахстан изпълнява закон, ограничаващ достъпа на майнинг ферми до евтина енергия. Законодателството установява лицензионен режим за миньорите и изисква от тях да продават по-голямата част от печалбите си на регистрирани в страната борси.