Изпадналият в немилост основател на фалиралата платформа за криптообмен FTX получава поредица от нови обвинения, свързани с предполагаемо правене на незаконни политически дарения.
Нови съдебни документи разкрие че бившият главен изпълнителен директор на FTX Сам Банкман-Фрид сега е обвинен в заговор за извършване на над 300 незаконни дарения за кампания и получава нови обвинения.
Властите казват, че Bankman-Fried, който вече е изправен пред обвинения за предполагаема измама на клиенти и злоупотреба с техните средства на стойност милиарди долари, е заобиколил ограниченията на даренията за кампанията, като е направил „сламични дарения“.
„Общо между или около есента на 2021 г. и изборите през ноември 2022 г., Банкман-Фрид, ответникът, и двамата ръководители на FTX, които са служили като донори като част от неговата схема, колективно са направили милиони долари вноски, включително във вноски с „твърди пари“ за федерални кандидати от двете големи политически партии.
Според съдебните документи политическите дарения могат да бъдат проследени до Alameda Research, търговския клон на екосистемата FTX. Bankman-Fried е обвинен в незаконно заемане на клиентски средства на стойност милиарди долари на Alameda.
„Парите, използвани за извършване на тези политически дарения, произхождат от банкови сметки на Alameda и включват средства, които са били депозирани от клиенти на FTX.
Независимо от запознатостта му със законите за финансиране на кампанията, за да прикрие истинския източник на средствата, ответникът се съгласи с други, че средствата за дарения ще бъдат прехвърлени от банковите сметки на Alameda, които също съдържаха средства на клиенти на FTX, към банкови сметки на името на донорите и след това бързо прехвърлени от банковите сметки на тези лица към политически кампании.
Първо FTX подадена за банкрут през ноември, след като родният му актив се срина и беше принуден да спре клиентските депозити и тегления.
В момента Bankman-Fried е пуснат под гаранция за първоначалните си обвинения и чака съдебен процес. Ако осъден от първоначалните си обвинения, той може да получи над 100 години затвор.
Бившият милиардер също лица граждански дела от федерални агенции, като Комисията за ценни книжа и борси на САЩ и Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC). Тези случаи обаче ще бъдат спрени, докато наказателният процес срещу Bankman-Fried приключи.
Не пропускайте ритъма - Запиши се за да получавате сигнали за крипто имейл директно във вашата пощенска кутия
Проверка Цена за действие
Следвайте ни Twitter, Facebook намлява Telegram
Сърфирайте Daily Hodl Mix
Отказ от отговорност: Мненията, изразени в The Daily Hodl, не са инвестиционни съвети. Инвеститорите трябва да направят необходимото си старание, преди да направят всякакви високорискови инвестиции в биткойн, криптовалута или дигитални активи. Моля, имайте предвид, че вашите трансфери и сделки са на ваш риск и всички загуби, които може да претърпите, са ваша отговорност. Daily Hodl не препоръчва купуването или продажбата на криптовалути или цифрови активи, нито The Daily Hodl е инвестиционен съветник. Моля, обърнете внимание, че Daily Hodl участва в партньорски маркетинг.
Представено изображение: Shutterstock/Production Perig/Nikelser Kate
Източник: https://dailyhodl.com/2023/02/23/sam-bankman-fried-accused-of-conspiring-to-make-illegal-political-donations-hit-with-four-new-charges/