На 7 януари 2023 г. Washington Post съобщи, че федералните прокурори са призовали базирани в САЩ хедж фондове, свързани с Binance. Федералните прокурори разследват потенциалното заобикаляне на мерките срещу прането на пари от платформата за обмен на криптовалута.
Разследването на Binance достига до хедж фондове в САЩ
Докладът показва, че прокуратурата на САЩ за Западния окръг на Вашингтон в Сиатъл отговаря за разследването. През последните месеци те също призовкаха други фирми, искайки записи за техните взаимодействия с Binance.
На въпрос за текущото развитие, Патрик Хилман, главен стратегически директор на Binance, отхвърли въпроса, заявявайки, че бизнесът разговаря с „почти всеки регулатор по света ежедневно“.
Той обаче не даде повече информация за състоянието на американското разследване. Джошуа Стюв, говорителят на отдела, също не коментира въпроса.
За съжаление, призовките се издават, когато Binance, the най-голямата платформа за обмен на криптовалута, вече е подложена на нарастващ медиен и регулаторен контрол по отношение на своите оперативни процедури и финансови отчети.
Разследването на Binance е, когато пазарът на криптовалута е изправен пред изключителна несигурност. Никога досега правителствата не са ставали по-загрижени за до голяма степен нерегулираните интернет пазари за цифрови активи.
Освен това скорошният срив на FTX също намали доверието на инвеститорите в нестабилен и крехък крипто пазар. Полицията приписва срива на многогодишна операция за измама срещу инвеститори.
Правни експерти, които разговаряха с изданието, твърдят, че Binance има дълга история на разочароващи финансови регулатори и правоприлагащи органи. Те са склонни да заобикалят правилата и да използват законови вратички, за да продължат да управляват бизнеса си в световен мащаб.
Основната грижа е, че потребителите могат купуват и продават крипто на тяхната платформа без да се идентифицират. Тази липса на идентификация прави платформата потенциално място за пране на пари и център за измамници, хакери и наркотрафиканти.
Усилията на Binance за спазване на правителствените разпоредби
Трябва да се признае, че ръководството на Binance е съгласно с неговото несъвършенство и предприема мерки за това засили своя ангажимент за съответствие. Те планират да наемат 500% повече персонал за сигурност и съответствие до 2022 г.
В духа на подобряване на съответствието си, бизнесът създаде световен консултативен съвет миналия октомври. Бордът се председателства от Макс Баукъс, бивш сенатор от Демократическата партия от Монтана.
Binance изглежда нетърпелив да засили връзките си с федералното правителство на Съединените щати. Те наскоро бяха започнали да участват в крипто лобиране в Капитолия.
Източник: https://crypto.news/us-investigators-subpoena-hedge-funds-associated-with-binance/