До редактора: Надявах се на някакъв катализатор, който да разруши крипто пазара, и това най-накрая се случи („Ледената епоха на крипто е тук. Какво предстои за биткойн и акциите“, декември ...
Tag: пирамидална схема
Съдът нарежда на бразилския „биткойн фараон“ да депозира 3.7 милиарда долара, за да изплати кредиторите: O Globo
Съдия от федералния съд в Рио де Жанейро нареди на бразилския така наречен „биткойн фараон“ Глейдсън Акасио дос Сантос да плати 19 милиарда бразилски реала (близо 3.7 милиарда долара) на бизнес съд, с...
Затвореният „биткойн фараон“ в Бразилия ще трябва да не участва в изборите следващия месец
Бразилски съд единодушно реши да забрани на „биткойн фараона“ Glaidson Acácio dos Santos да се кандидатира за длъжност поради предполагаемата роля на неговата компания в пирамидална схема. Дос Са...
Тя наричаше себе си Майка Тереза от Флорида, която кредитира малкия бизнес, но разследващите твърдят, че тя наистина е управлявала схема на Понци за 194 милиона долара
Джохана Гарсия твърдеше, че нейният търговски бизнес с парични аванси е толкова полезен за малкия бизнес във Флорида, че е като католическата светица Майка Тереза. Но за 15,400 194.1 инвеститори, които потопиха $XNUMX...
Бивш съветник, осъден на 22 години затвор за схемата на Понци
Бивш финансов съветник беше осъден на близо 22 години затвор за управление на схема на Понци, която е измамила 9.3 милиона долара от инвеститори, според прокуратурата на САЩ за Северна...
Инвеститорът на Dogecoin съди Илон Мъск, Tesla, SpaceX за 258 милиарда долара, претендирайки за „пирамидална схема“
Инвеститор в доджкойн съди Илон Мъск и две от неговите компании, Tesla Inc. и SpaceX, за 258 милиарда долара, обвинявайки ги в управление на „пирамидална схема“ за надуване на цената на криптовалутата. В...
Данъчните следователи идентифицират потенциална крипто схема Ponzi за 1 милиард долара, се казва в докладите
Международни данъчни служители са идентифицирали повече от 50 водещи до потенциални крипто данъчни престъпления, които могат да доведат до официални разследвания през следващите седмици, включително един случай, който може да бъде $1 милиард...
Мнение: Защо не искам биткойн в моя 401(k)
Ура! Най-накрая компанията, управляваща моя план 401 (k), ще ми позволи да заложа до 20% от пенсионните си фондове на цифрова схема на Понци, която не генерира приходи и няма практическа полза. Верност в...
Deutsche Bank трябва да бъде изправена пред съдебни дела, за да се твърди, че е активирала схемата Ponzi
Съдии в Ню Йорк и Маями постановиха, че съдебни дела на инвеститори могат да се заведат срещу германската Deutsche Bank AG за предполагаемо пренебрегване на предупрежденията, че помага за финансирането на схема на Понци, свързана с недвижими имоти...
Прокурорите твърдят, че схемата на Понци зад патриотична водка, веднъж показана в „Fox & Friends“, измами инвеститорите с 900,000 XNUMX долара, за да плащат сметки на IRS и Amex
Бизнесмен от Кънектикът се призна за виновен в управлението на непатриотична схема на Понци, която прибра 900,000 57 долара от инвеститори, които искаха да купят про-ветеранска компания за водка. Брайън Хюз, XNUMX, от Мадисън, Ко...
Мнение: „По-добре от 401(k)“? Измамник е изхвърлил повече от 5 милиона долара от парите на инвеститорите, предназначени за пенсиониране
Според Комисията по ценните книжа и борсите, Марко „Съли“ Перес от Мидланд, Тексас, е казвал на клиентите си, че инвестиционната му схема е по-добра от 401(k). Сега Окръжният съд на САЩ в...