Не оставяйте хартиени следи: как група суверенни граждани са използвали фалшив бизнес за ремонт на кредити, за да натрупат империя за недвижими имоти

Когато екипажът, включващ ипотечен брокер, агент по недвижими имоти и нотариус, беше обвинен по-рано тази година, няколко наводниха съда с безсмислени документи, твърдейки, че са суверенни граждани и че американските съдилища нямат юрисдикция над тях.

Последователите на движението за суверенни граждани отричат ​​легитимността на правителството на САЩ и често отказват да плащат данъци и унищожават правната система чрез безкрайни и възпрепятстващи съдебни дела. 

Трима от предполагаемите съучастници изчезнаха и се укриваха в продължение на няколко месеца, но бяха задържани миналата седмица по обвинения, свързани с това, което федералните прокурори в Тексас описаха като схема за многопластова ипотека, ремонт на кредити и измама с държавни заеми. 

Хедър Ан Кампос и Дейвид Луис Бест, младши от Тексас, бяха обвинени през януари и бяха планирали да се предадат, за да бъдат изправени пред обвинения, но след това останаха да лежат в продължение на месеци, казаха прокурорите. Стивън Лаверн Крабтрий от Юта беше обвинен по-късно и след това избяга, след като плати гаранция.

Съобщенията, оставени при адвокатите на Кампос и Крабтрий, не бяха върнати веднага. Адвокатът на Бест младши каза: „Твърде рано е да се правят прибързани заключения по този случай.“

Предполагаемите ръководители на схемата, Стивън Тецуя Моризоно и Албърт Луген Лим, които са зетове от Калифорния, бяха арестувани през март, след като следователите казаха, че са били намерени да отсядат в хотел на името на роднина с чанти, пълни с пари и изглежда се готви да напусне страната. Моризоно е гражданин на Япония, а Лим има връзки с Мексико.

Съобщенията, оставени при адвокатите на Моризоно и Лим, не бяха върнати веднага. 

Ако бъдат осъдени, всички са изправени пред до 30 години във федерален затвор и възможна максимална глоба от 1 милион долара.

В основата на измамата беше бизнес за ремонт на кредити, работещ под имената KMD Credit, KMD Capital и Jeff Funding, наред с други, според съдебните документи.

Групата ще подава молби от името на клиенти, които имат лош кредит, фалшиво заявявайки, че са били жертви на кражба на самоличност. Заявленията до Федералната търговска комисия и кредитните агенции ще бъдат подкрепени с фалшива документация и често ще бъдат одобрени, давайки на клиентите подобрени кредитни резултати, казаха прокурорите.

След това групата ще използва самоличността на клиентите си - понякога без тяхно знание - за да кандидатства за ипотеки, кредитни карти и, напоследък, за помощ за облекчаване на COVID-19. Фалшивите ипотеки ще бъдат използвани за закупуване на къщи в Тексас и извън него, а групата ще прибира приходите от наеми, генерирани от домовете, според прокурорите.

Като цяло групата е придобила десетки жилища на стойност милиони долари, казаха прокурорите.

Прокурорите твърдят, че Моризоно е настоявал всички, които работят по измамата, да използват фалшиви самоличности – той се е спрягал на Джеф Лучиан – и е поддържал възможно най-малко документация, документираща схемата. 

„Моризоно не искаше хартиена следа, защото тези документи можеха да им „накарат проблеми“ и в офиса беше внесен шредер“, пишат прокурорите в съдебните документи, цитирайки един от съзаговорниците на Моризоно. 

Адвокатът на Моризоно каза в съдебните документи, че докато нейният клиент първоначално е твърдял, че е суверенен гражданин и че американските съдилища нямат юрисдикция над него, по-късно той се е отказал от философията и е признал авторитета на съда.