ФРЕСНО, Калифорния — Бивш конгресмен на САЩ от централна Калифорния беше арестуван във вторник от федерални агенти по обвинения в измама с телеграфни измами, пране на пари и принос за кампания, произтичащи от „множество схеми за измами“, казаха федералните прокурори.
Терънс „Ти Джей“ Кокс беше арестуван от агенти на Федералното бюро за разследване във Фресно, където беше резервиран в затвора на окръг Фресно под заповед на американските маршали, показват записите на затвора. Не беше известно дали той има адвокат, който може да говори от негово име. На имейл съобщение, изпратено до Кокс във вторник, не беше отговорено веднага.
Кокс, демократ, представляваше 21-ия конгресен окръг от януари 2019 г. до януари 2021 г. Областта се намира в богатата на селско стопанство долина Сан Хоакин и включва окръг Кингс и части от окръзите Фресно, Керн и Туларе.
59-годишният Кокс беше обвинен в 15 обвинения за измама, 11 обвинения за пране на пари, едно обвинение за измама на финансова институция и едно обвинение за измама с дарения за кампания, каза американският прокурор Филип Талбърт в изявление.
Талбърт каза, че между 2013 г. и 2018 г. Кокс се твърди, че е получил 1.7 милиона долара от средства, които е поискал от клиенти и заеми, които е получил за своите компании, и след това е откраднал, като е пренасочил парите към „банкови сметки извън счетоводството“.
Кокс частично притежаваше, управляваше и беше нает от няколко компании и организации с нестопанска цел, включително бизнес, който помагаше на компании да получават заеми и федерални данъчни кредити, компания за обработка на бадеми и организация с нестопанска цел, която управляваше Granite Park, съоръжение за отдих във Фресно, според жалбата.
Кокс също е получил измамно заем от 1.5 милиона долара за изграждане на Гранит Парк, каза Талбърт.
След като неговата организация с нестопанска цел не можа да се класира за заема за строителство на съоръжението за отдих без страна, гарантираща заема, Кокс каза, че една от неговите компании ще гарантира заема, и представи изфабрикувана резолюция на борда, която лъжливо заявява, че по време на среща всички собственици на компании са имали се съгласи да гарантира заема на Гранит Парк.
„Не се проведе среща и другите собственици не се съгласиха да подкрепят заема“, каза Талбърт.
По-късно заемът изпадна в неизпълнение, причинявайки загуба от над 1.28 милиона долара, каза той.
Според обвинителния акт, когато Кокс е водил кампания през 2017 г. за Камарата на представителите на САЩ, той е извършил схема за финансиране и възстановяване на членове на семейството и сътрудници за дарения за неговата кампания, казаха прокурорите. Кокс е уредил над 25,000 XNUMX долара незаконни дарения за кампанията си, каза Талбърт.
Ако бъде признат за виновен, Кокс е изправен пред до 20 години затвор и глоба от 250,000 30 долара за електронни измами и пране на пари и до 1 години затвор и глоба от 250,000 милион долара за електронни измами, засягащи финансова институция. Обвинението за измама с дарения за кампания носи максимално наказание от пет години затвор и глоба от XNUMX XNUMX долара.
Източник: https://www.marketwatch.com/story/former-california-congressman-tj-cox-arrested-charged-with-fraud-01660690370?siteid=yhoof2&yptr=yahoo