Обвиняемият крипто мошеник Сам Банкман-Фрид беше освободен от ареста в четвъртък срещу гаранция от 250 милиона долара, след първото явяване на основателя на FTX в съд в САЩ по обвинения в измама.
Банкман-Фрайд излезе от сградата на федералния съд в долен Манхатън с родителите си до него, през фаланга от репортери и в чакаща кола, с която след това потегли.
Федералният магистрат съдия Габриел Горенщайн се съгласи да позволи на Банкман-Фрид да се разхожда на свобода, след като родителите му подписаха облигация, залагаща дома си в Пало Алто, Калифорния, като гаранция.
Споразумението за освобождаване под гаранция изисква Bankman-Fried да остане в домашен арест в дома на родителите си и да носи електронно устройство за наблюдение. Трябваше да предаде и паспорта си.
Изслушването приключи бурните 10 дни за Bankman-Fried, който беше върнат в САЩ късно в сряда, след като беше екстрадиран от Бахамските острови, където беше държан от ареста си на 13 декември.
Докато той беше във въздуха, прокурорите в Ню Йорк хвърлиха бомба, като обявиха, че двама от най-добрите сътрудници на Банкман-Фрид, Каролайн Елисън и Гари Уанг, са се признали за виновни по случая и са се съгласили да сътрудничат на властите.
Арестът на Bankman-Fried дойде малко повече от месец след срива на неговата борса за крипто валута FTX, което доведе до изчезването на милиарди долари в клиентски депозити. Фирмата обяви фалит на 11 ноември, когато Bankman-Fried беше изгонен от компанията, която той беше съосновал през 2019 г.
Прокурорите твърдят, че компанията е била измама от самото начало, като се твърди, че Bankman-Fried е насочвал клиентски депозити в сметките на своята фирма за количествена търговия Alameda Research. Банкман-Фрид се е отнасял към парите като към личната си касичка, твърдят прокурорите, използвайки ги, за да подкрепя рисковани залози и да финансира охолния начин на живот за него и малка група от ръководители.
Прокурорите оставиха вратата отворена за други ръководители на компанията да излязат и да представят доказателства срещу Bankman-Fried.
„Ако сте участвали в неправомерно поведение във FTX или Alameda, сега е моментът да го изпреварите“, каза Дамян Уилямс, американски прокурор за южния окръг на Ню Йорк. „Движим се бързо и търпението ни не е вечно.“
Елисън, бившият главен изпълнителен директор на Alameda, и Уанг, който е съосновател на FTX, признаха, че са участвали в измамата и са предприели стъпки по нареждане на Bankman-Fried за създаване на задни вратички в системите на FTX, които позволяват на Alameda неограничен достъп до парите на клиенти на FTX и подкрепете самоиздадената монета на FTX, FTT.
Регулаторите казват, че усилията да се подкрепи цената на ДФС са позволили на Alameda да осигури милиарди външни маржин заеми, които са базирани на завишената цена на монетата.
Въпреки че Alameda е нахлувала в клиентските депозити от самото начало, според прокурорите, усилията са се ускорили, след като Alameda беше изправена пред искания за маржин от своите кредитори, започващи през лятото.
Компанията се разпадна напълно през ноември, когато нейният конкурент, Binance, обяви, че разтоварва $500 милиона в FTT монети поради „скорошни разкрития, които излязоха наяве“ относно счетоводните книги на компанията. Това предизвика масови обратно изкупуване от вложителите, които FTX не можеше да посрещне.
След като замрази тегленията, Bankman-Fried разкри, че компанията има дупка от 8 милиарда долара в счетоводните си книги. Администраторите по несъстоятелност казаха, че са се борили да възстановят значителни активи от FTX, тъй като компанията под ръководството на Bankman-Fried е имала ненадеждно счетоводство и е поддържала малко контроли.
Източник: https://www.marketwatch.com/story/sam-bankman-fried-to-be-released-on-250-million-bond-following-first-us-hearing-11671735183?siteid=yhoof2&yptr=yahoo