Deutsche Bank е изправена пред заплаха от глоби заради контрола върху прането на пари

Главният финансов надзорен орган на Германия заплаши да глоби Deutsche Bank AG, ако не въведе контрол срещу прането на пари до определения краен срок, което предполага, че регулаторът не е доволен от усилията на банката да контролира потоците от мръсни пари.

BaFin, както е известен регулаторът, каза късно в петък, че на 28 септември е казал на Deutsche Bank да предприеме конкретни мерки за предотвратяване на прането на пари и финансирането на тероризма, за да може да изпълни искания, направени от BaFin през 2018 и 2019 г. Регулаторът каза, че ще наложи финансови санкции, ако банката не се съобрази.

Миналата година регулаторът разшири ролята на монитор тя назначи през 2018 г. да разгледа изпълнението, показвайки, че все още не е доволна от напредъка. 

Deutsche Bank трябва да спази крайните срокове до средата на 2023 г.

Говорител на банката каза, че няма нови открития в последната поръчка. „Ние сме напълно съгласувани с BaFin относно необходимите мерки и вече сме изпълнили голяма част от тях“, добави той.

Последното предупреждение на BaFin добавя натиск върху главния изпълнителен директор Кристиан Сюинг, който откакто пое банката през 2018 г., се опитва да я насочи далеч от скандали и да се съсредоточи върху нейните операции. Миналата седмица съобщи за a скок на печалбата за третото тримесечие тъй като нарастващите лихвени проценти подобриха кредитния му бизнес. Разходите обаче остават под напрежение, отчасти поради това колко банка харчи за засилване на вътрешния контрол.

Минали проблеми с регулаторите включват плащане на глоби в САЩ за липса на правилно наблюдение на сделките с покойния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епщайн и за ролята му на кореспондентска банка за естонския клон на Danske Bank A/S, където около 230 милиарда долара са изтекли от Русия и други бивши съветски републики в продължение на години с малко надзор.

Deutsche Bank също разполага с монитори като част от споразумение от 2017 г. с властите на щата Ню Йорк, свързано с „огледални сделки“, в които банката се премести 10 милиарда долара пари на руски клиенти извън страната.
 
След инвазията на Русия в Украйна, Deutsche Bank заяви това ще се изтегли от страната. 

Пишете на Patricia Kowsmann на [имейл защитен]