IRS нарече крипто и NFT планина от измами

IRS е горещ по следите на криптовалута и незаменими токени. Те виждат това като плодородна основа за измами, включително укриване на данъци, манипулиране на пазара и пране на пари. За съжаление, независимо дали става дума за знаменитост или не, хората винаги са податливи на попадане в капана.

Популярността на цифрови активи създаде ново предизвикателство за правителствените агенции да регулират тази съвременна валута. Регулаторите разработват как най-добре да наложат съществуващите закони и да възпират инвеститорите да се занимават с престъпна дейност. Но това ще бъде трудна битка без повече ресурси или работна сила.

Полевият офис в Лос Анджелис на отдела за наказателно разследване на IRS има задача да преследва данъчни престъпления и свързани с тях финансови въпроси. „Виждаме просто планини“, каза Райън Корнър, техният специален агент.

Късно във вторник, на виртуално събитие, Корнър каза, че знаменитостите не са имунизирани срещу криминални разследвания от IRS. „Ние търсим всеки, който прави открито или умишлено крещящи изявления с искане за намеса от името на нашата агенция“, добави той, като се позовава конкретно в този случай на разследване на укриване на данъци, което може да ги накара да бъдат по-дискретни относно техните финанси в бъдеще, ако бъдат признати за виновни.

IRS разбива крипто финансистите

IRS предприема репресии срещу финансиращите криптовалути. Разследващото отделение на агенцията задържа 3.5 милиарда долара на стойност в активи през 2021 г., което представлява 93% от всички конфискации на финансови престъпления от тях през този период и в крайна сметка 80 случая все още работят активно, където основното им нарушение е свързано с дейността на криптовалута.

Когато правоприлагащите органи видят хора, които плащат милиони за цифрови активи, като NFT, без никаква присъща стойност, те могат да бъдат любопитни. Корнър казва, че престъпниците могат да използват тези покупки като прикритие и да перат пари от престъпни предприятия като трафик на наркотици.

Нарастващата загриженост сред служителите на правоприлагащите органи е особено очевидна при скорошни инциденти, при които престъпници са откраднали огромни суми от невинни жертви, използвайки транзакции с криптовалута, които им позволяват анонимност, докато прехвърлят средства в международен план.

Пазарът е наводнен NFTS и крипто, което го прави лесен за манипулация. Инвеститорите с висок профил имат силата да променят цените само с един туит.

Флойд Мейуедър и DJ Khaled не са непознати, когато рекламират кампании в социалните мрежи. Все пак този път Федералната агенция удари двамата с Федерални такси за това, че не са разкрили връзките си след провеждане на рекламна схема, в която определени компании са им платили.

Службата за вътрешни приходи инвестира в обучение на всички свои агенти. Така че те ще знаят как да се справят с крипто и NFT дела. Защото „това пространство представлява бъдещето“, според Корнер.

Ръководителят на агенцията казва, че те работят в тясно сътрудничество с други федерални агенции, включително Министерството на правосъдието. По този начин всеки може да остане напред в съответните си области, като същевременно гарантира, че всички работят безпроблемно срещу престъпниците.

                   Препоръчано изображение от Pixabay, диаграма от TradingView.com