Според израелската медия "Поста", Германия е поискала екстрадирането на 2-ма израелски граждани - Тимур Рохлин и Тал Аарон. Подозира се, че израелските граждани са измамили германски инвеститори през 2018-2020 г.
През 2019 г. германските власти започнаха да получават стотици жалби от инвеститори, които са загубили парите си чрез компаниите, за които се твърди, че са управлявани от израелски граждани.
Твърди се, че на инвеститорите са обещани висока възвръщаемост на инвестициите си. Представителите на компаниите захранваха инвеститорите с невярна информация, представяйки неверни цифри, които показват възвръщаемостта на капитала им.
Германските власти обаче подозират, че в действителност не са инвестирани никакви капитали. Работеха множество уебсайтове с кол центрове в България и Сърбия. Предполагаемата измама предлага инвестиране във валута, бинарни опции и CFD, като същевременно обещава висока възвръщаемост на инвестициите.
Приблизителната сума на предполагаемата измама, за която са идентифицирани нейните инвеститори, възлиза на 8 милиона евро според германските власти. Очаква се общата сума на предполагаемата измама да надхвърли 20 милиона евро.
Прането
Според Posta се подозира, че средствата са били изпирани чрез подставени компании и банкови сметки. Средствата бяха насочени през множество банкови сметки в цяла Европа.
Съобщава се, че Тимур има двойно гражданство, украинско и израелско. Той беше собственик на голяма британска компания, която държеше акциите на 7 украински компании.
Милионите евро бяха преведени на тези украински фирми в Румъния, Швейцария, Хонконг и Чехия. Германските власти твърдят, че са получили самопризнания от съучастниците.
Агент за задържане на клиенти описва, че компанията е имала способността да контролира печалбите и загубите на инвеститорите, платформите са били третирани като видео игра.
За да се открият фиктивни банкови сметки, през декември 2018 г. бяха използвани балетисти в Прага. Банкови сметки и фирми бяха открити в Чехия под имената на някои от балетистите.
Тимур беше арестуван в Израел след екстрадицията, когато се опита да напусне страната с украинския си паспорт в края на декември 2021 г.
Според израелската медия "Поста", Германия е поискала екстрадирането на 2-ма израелски граждани - Тимур Рохлин и Тал Аарон. Подозира се, че израелските граждани са измамили германски инвеститори през 2018-2020 г.
През 2019 г. германските власти започнаха да получават стотици жалби от инвеститори, които са загубили парите си чрез компаниите, за които се твърди, че са управлявани от израелски граждани.
Твърди се, че на инвеститорите са обещани висока възвръщаемост на инвестициите си. Представителите на компаниите захранваха инвеститорите с невярна информация, представяйки неверни цифри, които показват възвръщаемостта на капитала им.
Германските власти обаче подозират, че в действителност не са инвестирани никакви капитали. Работеха множество уебсайтове с кол центрове в България и Сърбия. Предполагаемата измама предлага инвестиране във валута, бинарни опции и CFD, като същевременно обещава висока възвръщаемост на инвестициите.
Приблизителната сума на предполагаемата измама, за която са идентифицирани нейните инвеститори, възлиза на 8 милиона евро според германските власти. Очаква се общата сума на предполагаемата измама да надхвърли 20 милиона евро.
Прането
Според Posta се подозира, че средствата са били изпирани чрез подставени компании и банкови сметки. Средствата бяха насочени през множество банкови сметки в цяла Европа.
Съобщава се, че Тимур има двойно гражданство, украинско и израелско. Той беше собственик на голяма британска компания, която държеше акциите на 7 украински компании.
Милионите евро бяха преведени на тези украински фирми в Румъния, Швейцария, Хонконг и Чехия. Германските власти твърдят, че са получили самопризнания от съучастниците.
Агент за задържане на клиенти описва, че компанията е имала способността да контролира печалбите и загубите на инвеститорите, платформите са били третирани като видео игра.
За да се открият фиктивни банкови сметки, през декември 2018 г. бяха използвани балетисти в Прага. Банкови сметки и фирми бяха открити в Чехия под имената на някои от балетистите.
Тимур беше арестуван в Израел след екстрадицията, когато се опита да напусне страната с украинския си паспорт в края на декември 2021 г.
Източник: https://www.financemagnates.com/binary-options/israeli-police-arrest-two-in-alleged-binary-options-and-cfds-fraud/