SEC на САЩ заведе спешно действие срещу BKCoin Management LLC и неговия директор, Кевин Канг, за предполагаемо организиране на схема за крипто измама на стойност $100 милиона.
SEC получи замразяване на активи, назначаване на синдик и други спешни мерки срещу базирания в Маями инвестиционен съветник и Канг във връзка със схемата за измама с крипто активи.
SEC: BKCoin и Kang направиха $3.6 милиона в плащания, подобни на Ponzi
Според SEC жалба, BKCoin събра около 100 милиона долара от най-малко 55 инвеститори, за да инвестират в крипто активи от октомври 2018 г. до септември 2022 г. Твърди се, че BKCoin и Kang са използвали малко пари, за да направят подобни на Ponzi плащания и за лична употреба, вместо да инвестират в крипто активи, както обещаха инвеститори.
Жалбата, по която също наскоро започна разследване открит плувен басейн, твърди, че BKCoin и Kang са пренебрегнали структурата на фондовете, смесили са инвеститорски активи и са използвали повече от $3.6 милиона, за да направят подобни на Ponzi плащания за финансиране на инвеститори.
Освен това се твърди, че Канг е присвоил най-малко 371,000 XNUMX долара инвеститорски пари за лична употреба, включително ваканции, билети за спортни събития и апартамент в Ню Йорк.
Kang се опита да скрие неподходящото използване на парите на инвеститорите, като предостави готвени одити с раздути банкови резервни сметки на администратора трета страна за определени средства.
Освен това надзорният орган предвижда, че BKCoin е измамил някои инвеститори и че BKCoin или един от фондовете е получил валидиране от „четирима одитори“, което не е така.
SEC иска от Bison Digital LLC да върне средства
Делото, заведено от SEC, изисква постоянни разпореждания срещу BKCoin и Kang, освобождаване от отговорност, такси за предварителни решения, гражданска глоба от двамата ответници и забрана за служител и директор за Kang, в допълнение към възбрана, основана на поведение.
В жалбата се посочват обвиняеми за облекчение и се иска освобождаване от всеки от фондовете и Bison Digital LLC, за които се твърди, че са получили около 12 милиона долара от BKCoin и фондовете.
Настоящото разследване на SEC се ръководи от Глен С. Гордън, Джесика М. Вайсман и Фернандо Торес в регионалния офис на Маями, с подкрепата на Джеймс Ричардсън, Жан Кабот и Адриан Гонзалес. Под ръководството на Teresa Verges, Pascale Guerrier отговаря за съдебните спорове за SEC.
Това последно действие на SEC напомня на инвеститорите да бъдат внимателни, когато инвестират в крипто активи и да бъдат бдителни срещу измамници, които се възползват от нарастващата популярност на цифровите активи.
SEC издаде предупреждения за инвеститори относно цифрови активи и Крипто инвестиция и пирамидални схеми, представящи се като многостепенни маркетингови програми, насочващи инвеститорите, за да им помогнат да не станат жертва на измама. SEC продължава да наблюдава арената на крипто активите и да предприема принудителни действия срещу лошите участници.
Източник: https://crypto.news/sec-going-after-bkcoin-and-kang-over-fraud-allegations/