Тази нова операция за крипто измами е насочена към латиноамерикански жители

Крипто ентусиастите и потребителите разбират рисковете, присъщи на инвестициите в цифрови активи. Освен загуба на средства при ценови сривове, инвеститорите могат да загубят пари чрез измами, схеми за изпомпване и изхвърляне, обмен и хакване на протоколи, Понзи схемиИ др

Наскоро много латиноамерикански инвеститори бяха засегнати от крипто схема на Понци, която доведе до загуба на средства. Предупреждението на кметството разкрива, че до 30 жители са станали жертва на тази измамна операция, като предупреждава другите да бъдат внимателни. 

Crypto Ponzi Scheme взема средствата на инвеститорите

Латинските времена докладва сподели, че до 30 жертви на операцията са сигнализирали властите за загубите си от измамниците. В подробности хората зад измамата са служители на CryptoFX LLC, компания, която в момента участва във федерален случай в Тексас. 

Свързано четене: Изходящите потоци на биткойни показват огромен скок, китовете започват да пазаруват?

Обвиняемите, Маурисио Чавес и Джорджио Бенвенуто, предлагаха нерегистрирани криптоактиви на латиноамерикански инвеститори през септември 2022 г. Когато регулаторите разбраха за незаконните сделки, SEC предприе спешни действия за спиране на предлагането. 

В доклада за пресата служители на SEC разкриха, че Чавес твърди, че е добре запознат с крипто търговията и се предполага, че е учил латиноамериканските жители как да правят повече пари. Той използва биткойн и NFT, за да изобрази крипто активите, които жертвите могат да търгуват и да станат по-богати.

Въпреки това, когато жителите дойдат на семинара му, той ще ги подкани да инвестират в CryptoFX, така че фирмата да извършва търговия с цифрови активи и валута от тяхно име. 

Но SEC разкри, че той не е имал обучение, опит или образование относно крипто активи или инвестиции. Той се продаде като търговец на напреднало ниво, давайки на инвеститорите фалшиви документи за попълване, обещавайки, че няма да загубят средствата си. Освен това Чавес никога не се е занимавал с крипто търговия, а вместо това е плащал на инвеститори с пари на други хора въз основа на модела на схемата на Понци.

Той използва 90% от средствата на инвеститорите, за да плаща на други инвеститори, да развива недвижими имоти под негово ръководство и Бенвенуто и да финансира своя богат начин на живот. 

От друга страна, Бенвенуто привлече много инвеститори към схемата, използва част от парите им лично и изпрати някои под GBT Group, компания, принадлежаща на него и Чавес.

Според SEC, дуото е направило 2.7 милиона долара плащания на инвеститори и е използвало 8 милиона долара за лични цели. Той също така разкрива, че само Чавес е похарчил почти 1.5 милиона долара за коли, бижута, къща, плащания с кредитни карти, развлечения за възрастни и т.н.  

Кметството предупреждава срещу измама, предоставяйки решение на жертвите  

Кметството предупреди за схемата на Понци за цифрови активи миналата седмица, след като много жители се свързаха с властите. В предупреждението градът разкри, че много представители на CryptoFX все още събират средства от жителите чрез чат WhatsApp. 

Свързано четене: Polygon надолу с още 6%, се обръща от Dogecoin в пазарната капитализация

Поради това градът предупреди жителите да не инвестират в оферти, свързани с крипто, а да бъдат внимателни и да проучват интензивно за инвестициите. Освен това той посъветва жителите да се свържат с длъжностните лица, ако представители на CryptoFX ги помолят да изпратят средства.

Представено е и предупреждението сайт където жертвите могат да подадат искове за загубените си средства. Друг уебсайт за подаване на искове включват Калифорнийски отдел за финансова защита и платформа за иновации.

Представено изображение от Pexels и диаграма от Tradingview.com