Крипто измами: SEC спира Green United

Комисията по ценните книжа и борсите (SEC) отново го прави. Този път, за да разбие компания за копаене на крипто, наречена Грийн Юнайтед, за който се твърди, че е създал измамна схема за своя изключителна изгода.

Крипто измами: SEC срещу Green United LLC

За съжаление, случаите на измами и схеми на Понци не са рядкост в криптосферата. Наистина, измамниците не се колебаят нито секунда да експлоатират ентусиазма на криптоинвеститорите за тази богата на новости индустрия.

Както се очакваше, този път, Комисия по ценни книжа и борси (SEC) разследва Green United за 18 милиона долара измама чрез схема на Понци.

Green United LLC, базирана в Юта (САЩ), твърди, че революционизира пазара на криптовалута чрез създаването на децентрализирана глобална публична електропреносна мрежа. И внимавайте, компанията също обеща да пусне своя собствена зелен блокчейн и свой собствен напълно зелен токен.

Той също така обеща „Зелени възли“ и „Зелени кутии“ (зелени устройства за копаене). Като цяло, напълно 100% екологична програма. Оттогава реалността наваксва с обещанията си.

Според Комисията по ценните книжа и борсите (SEC) това не би било приятна гледка. Наистина, американският финансов полицай е подал жалба срещу Green United пред Окръжния съд на САЩ за окръг Юта, по-специално на 3 март 2023 г.

SEC обвинява предполагаемия крипто проект в разработване на a "измамна схема" в ущърб на своите клиенти.

Всъщност „Зелените кутии“, които бяха продадени на инвеститори, не бяха предназначени за копаене на зелени токени, както твърди компанията, но им позволиха да закупят устройства за копаене за Bitcoin (BTC).

Според жалбата Green United е събрала повече от 18 милиона долара между април 2018 г. и декември 2022 г. за своите така наречени продукти.

Допринесеното от SEC описание на крипто измамата

След това SEC описва подробно как работи тази измамна схема, като посочва:

„Зелените кутии и зелените възли, закупени от инвеститори, не са копали зелените токени. Това е така, защото зеленият, токен ERC-20 на Ethereum, не е крипто актив, който може да се добива, и „зеленият блокчейн“, насърчаван от ответниците, не съществува.“

Всъщност изглежда, че зелените токени са създадени едва няколко месеца след първоначалното предлагане и продажба на зелените кутии на инвеститорите. Според изявлението на SEC, за да създаде вид на успешна минна операция, започвайки през 2019 г., Green United периодично разпространява зелени жетони към портфейлите на инвеститорите.

И противно на това, което се твърдеше по това време, зелените токени нямаха реална стойност, защото не се търгуваха на вторичен пазар. Следователно със събраните пари за така наречените зелени кутии, Antminer S9 устройства действително са закупени.

Такъв ASIC машини са устройства за копаене на Bitcoin. За съжаление, това е повече от обичайно в тази област на крипто минни. Очевидно инвеститорите никога не са получавали тези ценни биткойни.

Вместо това те получиха зелени жетони с много виртуална стойност. В същото време с обещания за връщане на до 50% на месец, имаше причина да бъдем предпазливи към всички тези „зелени“ обещания.

Дори Alameda Research, основан от Сам Банкман-Фрид, обеща „висока възвръщаемост без риск“. Всички видяхме през ноември 2022 г. до каква катастрофална експлозия доведоха всички тези амбициозни желания.

Другата схема на Понци под прицела на SEC: BKCoin

Според SEC, BKCoin продава криптовалути на инвеститори под прикритието на финансиране на развитието на своите cryptocurrency платформа за обмен. Въпреки това SEC казва, че компанията никога не е стартирала платформа и никога не е спазвала разпоредбите в Съединените щати.

По-лошото е, че средствата са били присвоени за лични цели. Според жалбата на регулатора срещу BKCoin и неговия основател Кевин Кан в Окръжния съд на САЩ за Южния окръг на Флорида, компанията също така твърди, че е преувеличила броя на потребителите и транзакциите, извършени на нейната платформа.

Общо 100 милиона долара се твърди, че е откраднат. Замразяване на активи, изземване и спешни мерки: регулаторът не пести думи срещу BKCoin. Всъщност SEC заяви по въпроса:

„От октомври 2018 г. до септември 2022 г. BKCoin събра около 100 милиона долара от най-малко 55 инвеститори, за да инвестират в криптовалути, но вместо това BKCoin и Kang използваха част от парите, за да извършват плащания на Ponzi и за лична употреба.“

В подробности SEC съобщава за плачевна ситуация, в която се изпращат средствата. От събраните 100 милиона долара, 3.6 милиона долара биха били използвани за поддържане на пирамидата и изплащане на възвръщаемост на ранните инвеститори.

Останалите биха били похарчени за луксозен живот в полза на Канг, се казва в жалбата:

„Както се твърди в жалбата, ответниците са пренебрегнали структурата на фондовете, смесили са активите на инвеститорите и са използвали повече от 3.6 милиона долара, за да направят подобни на Понци плащания за финансиране на инвеститори. Делото също така твърди, че Канг е присвоил най-малко $371,000 XNUMX пари на инвеститори, за да плати, наред с други неща, ваканции, билети за спортни събития и апартамент в Ню Йорк.