Ръководителите на AirBit Club признават обвиненията за измама с криптовалута

Висши ръководители и оператори на изкопаване на криптопроизводство и търговския бизнес AirBit Club се признаха за виновни по обвинения в измама и пране на пари.

Американският прокурор Деймиън Уилямс каза:

„Обвиняемите се възползваха от нарастващата шумотевица около криптовалутата, за да излъжат нищо неподозиращи жертви по света за милиони долари с фалшиви обещания.“

Включени активи на стойност $100 милиона

Подсъдимите трябва отнемане измамният Airbit Club печели като част от признанието за виновен. Съобщава се, че се състои от иззето или ограничено имущество, включително недвижимо имущество на стойност 100 милиона долара, Bitcoinи американска валута.

Адвокатът отбеляза, че обвиняемите са създали измама на Ponzi и са използвали парите на жертвите, за да я финансират, вместо да копаят или продават криптовалути за инвеститорите.

По-специално, молбата включва имената на Пабло Ренато Родригес, Гутемберг Дос Сантос, Скот Хюз, Сесилия Милан, Карина Чайрез и Джаки Агилар.

Освен това компанията често не уважава исканията за теглене на жертвите, според Министерството на правосъдието. DoJ подчерта, че AirBit Club Online Portal се е натъкнал на забавяния, извинения и скрити такси, възлизащи на общо над 50% от заявеното от жертвата теглене от 2016 г. насам.

AirBit Club стартира за първи път през 2015 г.

Първа инстанция на действие срещу AirBit Club

За да убедят своите жертви да купят AirBit, ръководителите проведоха пищни изложения и интимни обществени презентации, според изявлението. Освен в САЩ, те също са отишли ​​в Латинска Америка, Азия и Източна Европа. Твърди се, че те са натрупали богатство, закупили са скъпи превозни средства, бижута и имения с парите на жертвите и са финансирали изложби, за да привлекат повече инвеститори.

По -рано през 2020Прокуратурата на САЩ обяви разпечатването на обвинителен акт, обвиняващ ръководителите на компанията в участие в глобална мрежа за измами и пране на пари. През годината водещи извършители на измама с крипто инвестиции бяха задържани.

Дос Сантос беше задържан в Панама през август за участието му в схемата.

Докато съдията все още не е обявил присъда, Конгресът е определил максимална присъда в тези случаи. За престъпления, свързани с конспирация, виновният може да получи 20-годишна присъда. Прането на пари и кражбата на телефони получават по две десетилетия. Най-високата присъда за банкова измама е 30 години.