SEC съди BKCoin за предполагаема измама

Комисията по ценните книжа и борсите (SEC) продължава своите принудителни действия срещу крипто индустрията, регистриране спешни действия срещу базирания в Маями крипто хедж фонд BKCoin и неговия директор Кевин Канг. 

Според жалбата на SEC, хедж фондът, стартиран през 2018 г. от съоснователите Карлос Бетанкур и Кевин Канг, е събрал 100 милиона долара от повече от 55 инвеститори, за да инвестира в крипто активи, които неговият директор Кевинг Канг е използвал, за да „извършва плащания, подобни на Понци и за лична употреба.” Ерик Бустило, директор на регионалния офис на SEC в Маями, каза:

Както твърдим, инвеститорите са поверили парите си на ответниците за търговия с крипто активи. Вместо това обвиняемите присвоиха парите им, създадоха фалшиви документи и дори се включиха в поведение, подобно на Понци.

Дали BKCoin е извършил най-голямата измама в индустрията?

Декларацията на SEC срещу базирания в Маями крипто хедж фонд твърди, че BKCoin и неговият принципал Кевинг Канг са „нарушили“ разпоредбите за борба с измамите на федералните закони за ценните книжа. Според документацията на SEC, BKCoin и Kang са гарантирали на инвеститорите, че парите ще бъдат използвани за търговия с крипто активи и генериране на допълнителни печалби за BKCoin чрез неговите отделни управлявани сметки и пет частни фонда. 

Освен това се твърди, че Kang и BKCoin са използвали повече от 3.6 милиона долара, за да направят плащания, подобни на Ponzi, за финансиране на инвеститори. В тази връзка SEC твърди, че Канг е „присвоил неправомерно“ повече от $371,000 XNUMX инвеститорски средства, за да плати за ваканции, билети за спортни събития и апартамент в Ню Йорк. 

Според жалбата на SEC, Кевин Канг е променил документите на инвеститорите с „напомпани“ салда по банкови сметки към администратора трета страна за част от капитала, който са събрали от стартирането на крипто хедж фонда.

SEC унищожи още една крипто фирма

Жалбата също така обвинява BKCoin, че е представила погрешно пред своите инвеститори, че крипто хедж фондът или който и да е от четирите фонда е получил одиторски доклад от одитор от „четиримата най-добри“, когато според SEC нито един от фондовете не е получил одиторски доклад по всяко време между 2018 и 2022 г. 

Според заявлението, действието на SEC по принудително изпълнение изисква „постоянни възбрани“ срещу BKCoin и Кевин Канг, освобождаване, лихви за предварително решение и гражданска санкция срещу двете страни. Ерик Бустило заключи:

Това действие подчертава нашия постоянен ангажимент за защита на инвеститорите и изкореняване на измамите във всички сектори на ценни книжа, включително арената на крипто активите.

Съоснователят на BKCoin Кевин Канг преди това беше уволнен от основното юридическо лице на BKCoin, BKCoin Management LLC, на 8 октомври за предполагаемо незаконно присвояване на $12 милиона активи от три мултистратегически фонда, според съобщение от 28 октомври регистриране от юридическото лице BKCoin за окръг Маями-Дейд в щата Флорида.

Глобалната пазарна капитализация на криптовалута в момента е 985.9 милиарда долара, все още под трилиона долара, загубени след враждата миналата седмица в Силвъргейт. Днес пазарната капитализация на BTC е 432 милиарда долара, доминирайки 40.36% от сектора. 

От друга страна, пазарната капитализация на стабилните монети е 136 милиарда долара, с дял от 12.7% от общата капитализация на крипто пазара. 

Представено изображение от Unsplash, диаграма от TradingView.com