Бившият изпълнителен директор на FTX Нишад Сингх се призна за виновен по делото за измама на Crypto Exchange ⋆ ZyCrypto

Нишад Сингх, бившият инженерен директор на несъществуващата борса за криптовалута FTX, се призна за виновен във вторник по обвинения в измама, повдигнати срещу него от американски прокурори за ролята му в предполагаемата схема.

Сингх се присъединява към редиците на други членове на вътрешния кръг на бившия изпълнителен директор на FTX Сам Банкман-Фрайд, за да признавам на незаконни предприятия във връзка с борсата.

Сингх се признава за виновен, сътрудничейки в разследването на FTX

Друг близък бивш сътрудник на Сам Банкман-Фрайд се е обърнал срещу него.

Според вторник докладва от Ройтерс, бившият ръководител на инженеринга във FTX, Нишад Сингх, се призна за виновен по обвинения, свързани с грандиозния срив на борсата през ноември. Съобщава се, че Сингх се е срещнал с американските прокурори миналия месец, за да обсъдят потенциално споразумение за признаване на вината.

Сингх е обвинен в електронни измами, заговор за извършване на електронни измами на клиенти на FTX, пране на пари и заговор за измама на правителството на САЩ чрез нарушаване на правилата за финансиране на кампанията. 

Сингх, приятел от детството на по-малкия брат на Банкман-Фрид, Габриел, беше разработчикът на част от софтуерния код на FTX и също живееше в пентхауса на SBF на Бахамските острови. По тези обвинения той е изправен пред максимум 75 години затвор. Въпреки това, като се съгласи да сътрудничи на прокурорите в делото им срещу SBF, той вероятно ще получи значително намалена присъда. Bankman-Fried се пледира за невинен по осем престъпления, повдигнати срещу него за управлението му на FTX — и ще бъде изправен пред съда през есента.

SEC, CFTC такса Сингх

След като се призна за виновен, Сингх беше обвинен от Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC) и Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC). SEC твърди, че той е отклонил средства на клиенти на FTX към Alameda Research по искане на SBF. Според CFTC жалба, Сингх по едно време прехвърли 8 милиарда долара задължения на Alameda към клиентска сметка, за да попречи на търговската фирма да „плаща лихва върху голямото си непогасено салдо“.

Сингх също е обвинен във фалшифициране на информация, за да изглежда, че FTX събира повече приходи, отколкото в действителност през 2021 г.

Директорът по правоприлагането на SEC Gurbir Grewal каза в a съобщение за печата че това, което 27-годишният мъж е направил в базираната на Бахамските острови борса, „е чисто и просто измама“, помагайки да напише софтуер, който е използван за кражба на клиентски средства.

Сингх следва стъпките на бившия главен технологичен директор на FTX Гари Уанг и бившия главен изпълнителен директор на Alameda Research Каролайн Елисън, които търсят снизходителност по делото за измама във връзка с имплозията на FTX.

Федералните наказателни обвинения са само малка част от правните притеснения на Сингх. Сингх и съзаговорниците му във FTX получиха призовка на 15 февруари в колективен иск срещу гиганта за рисков капитал Sequoia Capital и фирмите за частни капиталови инвестиции Thoma Bravo и Paradigm.