Комисията по ценни книжа и борси на Съединените щати (SEC) заведе спешно действие срещу инвестиционния съветник на Маями, BKCoin Management LLC.
В това, което идва като най-новото от поредицата принудителни действия от страна на регулатора, той каза, че BKCoin Management и неговият основен принципал Кевин Канг са участвали в схема за измама с крипто активи.
Според на регулатора, компанията събра приблизително 100 милиона долара от 55 инвеститора със средствата, първоначално предназначени да бъдат инвестирани в крипто активи. Вместо да използва средствата за тази цел, BKCoin Management пренасочи инвестицията към други лични луксозни материали и след това започна да прави плащания, подобни на Ponzi.
- SEC специално посочи, че Канг и неговият екип са присвоили най-малко $371,000 XNUMX от парите на инвеститора, за да платят за ваканции и апартаменти. Изтънчеността на тяхната измамна схема беше демонстрирана дори с фалшифициране на документи в опит да се прикрият следите им.
„Както твърдим, инвеститорите са поверили парите си на ответниците за търговия с крипто активи. Вместо това обвиняемите са присвоили парите им, създали са фалшиви документи и дори са участвали в подобно на Понци поведение,” каза Ерик И. Бустило, директор на Регионалния офис на SEC в Маями. „Това действие подчертава нашия постоянен ангажимент за защита на инвеститорите и изкореняване на измамите във всички сектори на ценни книжа, включително арената на крипто активите.“
SEC каза, че BKCoin е използвала около 3.6 милиона долара, за да направи плащания, подобни на Ponzi, схема, която беше лесно разпозната от разследващите. В своето принудително действие регулаторът отбеляза, че е успял да замрази някои от активите на компанията, докато, както беше обявено, е получил спешна помощ срещу фирмата.
Освен това, SEC каза, че ще таксува компанията и нейните принципали да платят за „отписване, лихва за предварителни решения и гражданска санкция от двамата ответници; и забрана срещу Kang, базирана на поведение на служител и директор.
SEC е в действие преди репресиите на BKCoin
Едно нещо е ясно за ръководената от Гари Генслър SEC и това е фактът, че има много репресии, които са предприети срещу компании в екосистемата на цифровата валута.
Защитата на комисията е, че се опитва да предпази инвеститорите от измамни начинания, но поддръжниците в нововъзникващата индустрия вече виждат прекомерността в действията на регулатора.
Освен репресиите срещу хора като Инвестиции в сиви скали и Genesis по-рано тази година, SEC също преследва това, което мнозина смятат за невинни компании включително и Kraken Exchange и Paxos Trust, емитентът на Binance USD (BUSD) стабилна монета.
В случай че Kraken, компанията беше обвинена, че предлага своя продукт за залагане като нерегистрирана ценна книга, като същевременно маркира стабилната монета BUSD също като ценна книга. И двете фирми имат спряна предложенията на тези два продукта. Експертите от индустрията обаче изглеждат загрижени, че повече играчи в индустрията ще бъдат обвинени от регулатора за престъпление, което в момента не знаят, че са извършили.
Бенджамин Годфри е ентусиаст на блокчейн и журналисти, които с удоволствие пишат за приложенията в реалния живот на блокчейн технологиите и иновациите, за да постигнат общоприемане и интеграция в света на нововъзникващите технологии. Желанието му да обучава хората за криптовалутите вдъхновява приноса му към известни блокчейн базирани медии и сайтове. Бенджамин Годфри е любител на спорта и селското стопанство.
Източник: https://www.coinspeaker.com/sec-charges-against-bkcoin-management/