Шестима души, замесени в „схема на Понци“ за криптовалута, спечелила около 100 милиона долара за пет години, се признаха за виновни по поредица от обвинения за измами и пране на пари, всяко от които носи максимална присъда от 20 до 30 години затвор.
Един от основателите на "AirBit Club", Пабло Ренато Родригес, беше последният, който се призна за виновен по обвинения в заговор за измами на 8 март.
Според в изявление от 8 март на Министерството на правосъдието на Съединените щати (DOJ), AirBit Club е фалшива компания за копаене и търговия с криптовалута, работеща между 2015 г. и 2020 г., където ръководители и промоутъри накара инвеститорите-жертви да повярват че ще направят гарантиран пасивен доход и печалби от всяко закупено членство.
Операторите и адвокатите на глобалната многомилионна криптовалута Понци схема „AirBit Club“ се признават за виновниhttps://t.co/MT3mM9aqPV
— прокурор на САЩ SDNY (@SDNYnews) Март 8, 2023
Според DOJ извършителите са пътували из Съединените щати, Латинска Америка, Азия и Източна Европа, за да рекламират AirBit на „пищни изложения“, за да убедят инвеститорите да закупят членство в AirBit Club.
Жертвите са видели как се натрупват „печалби“ на онлайн портала на AirBit Club, но никога не е било извършвано реално копаене или търговия. Една жертва, опитваща се да тегли, беше помолена да „внесе нова кръв“ в схемата на AirBit Club, за да изтегли средствата си.
Американският прокурор Деймиън Уилямс каза, че операторите са използвали средства от жертвите, за да купуват луксозни коли, къщи и бижута. Някои от приходите бяха използвани за финансиране на повече експозиции, за да наемат повече жертви:
„Обвиняемите се възползваха от нарастващата шумотевица около криптовалутата, за да излъжат нищо неподозиращите жертви по света за милиони долари с фалшиви обещания, че парите им са били инвестирани в търговия с криптовалута и копаене.“
„Вместо да извършват каквато и да е търговия с криптовалута или копаене от името на инвеститори, обвиняемите изградиха схема на Понци и взеха парите на жертвите, за да напълнят собствените си джобове“, добави той.
Представителите бяха първи официално заредена 18 август 2020 г.
Оттогава на 31 януари, 8 февруари и 22 февруари старшите промоутъри Сесилия Милън, Джаки Агилар и Карина Чайрез се признаха за виновни в поредица от заговори за банкови измами, заговори за банкови измами и обвинения в заговор за пране на пари, докато друг основател, Гутенберг Дос Сантос се призна за виновен по обвинения в конспиративна измама и пране на пари на 21 октомври 2021 г., според изявлението от 8 март.
Тези признания за виновни изпращат ясно послание, че ние преследваме всички онези, които се стремят да експлоатират криптовалута, за да извършват измами“, добави Уилямс.
Свързани: „Твърде лесно“ — фалшивият Ponzi на крипто изследовател набира $100K за часове
На операторите е наредено да конфискуват своите измамни приходи от AirBit Club, които включват фиатна валута, недвижими имоти и биткойн (BTC), общо оценени на около 100 милиона долара.
Cointelegraph установи, че все още има видеоклипове на представители на AirBit Club, които рекламират схемата за членство в YouTube.
Схемата често използва хаштага „#AirBitBillionaireClub“ и споделени няколко фалшиви истории за успех на инвеститори, за да се опитат да привлекат повече жертви.
Калифорнийски лицензиран адвокат Скот Хюз, адвокат обвинен в пране на печалби от схемата, също се призна за виновен по обвинения за пране на пари на 2 март.
Родригес, Милан, Агилар, Чайрез и Хюз ще бъдат осъдени на различни дати между юни и август тази година.
Magazine: „Абстракцията на акаунта“ зарежда портфейлите на Ethereum: Ръководство за манекени
Източник: https://cointelegraph.com/news/airbit-club-execs-face-decades-in-prison-after-pleading-guilty-to-100m-fraud