Собственикът на Bithumb е арестуван по предполагаеми обвинения в присвояване на 50 милиона долара

Според съобщения в местните медии собственикът на най-голямата борса за криптовалута в Южна Корея, Bithumb, е бил арестуван в страната в четвъртък по обвинения в предполагаемо присвояване и манипулиране на акции.

Kang Jong-hyun, фактическият собственик на местната крипто борса Bithumb, е задържан, съобщиха от прокуратурата.

Канг получи заповед за арест от Южния окръжен съд на Сеул на 25 януари за няколко обвинения, включително неизпълнение на задължения, манипулиране на пазара и измамни транзакции.

Kang Jong-hyun влиза в Южния окръжен съд на Сеул на 1 февруари 2023 г., за да присъства на изслушване за определяне на неговия арест. Изображение: Информационна агенция Yonhap.

Брат и сестра замесени в злоупотреба със средства?

Според прокуратурата той е манипулирал цените на акциите и е крал приблизително 50 милиона долара. Новинарска агенция Yonhap съобщи, че братът и сестрата на Канг са планирали да присвоят корпоративни средства и да манипулират цените на акциите.

Централата на компанията беше нападната от отдела за разследване на разузнавателни престъпления на Столичната полицейска агенция в Сеул поради съмнителната продажба на токени за 25 милиона долара, предложена на борсата, и неуспешната сделка с BTHMB.

След нападението властите издадоха заповед за задържане на напускане на Канг, за да му попречат да напусне страната.

Властите също арестуваха и задържаха Джо Мо, член на вътрешния кръг на Кан и говорител на Bithumb.

Изображение: CCN

Романс на собственика на Bithumb с актриса

Kang наскоро стана известен след връзка с корейската актриса Park Min-young.

Парк призна, че Канг, който е бил свързван с нея, е тя гадже, но тя заяви, че романсът им вече е приключил.

Парк излезе с официално изявление чрез своята агенция, потвърждавайки връзката си с Канг. Тя отрече да е получавала пари от богатия бизнесмен.

Kang е брат на Kang Ji-yeon, топ изпълнителен директор на Inbiogen, дъщерно дружество на Bithumb. Предприятието притежава по-голямата част от Vidente, най-големият акционер на Bithumb с 34.2% дял.

Канг отхвърли твърденията за манипулиране на акции и присвояване, твърдейки, че няма връзки с компанията, тъй като вече не притежава никакви акции.

Джи Йон от своя страна заяви, че обвиненията срещу брат му са „непотвърдени“.

SBF имаше интерес към южнокорейската крипто борса

По-рано този месец беше съобщено, че Националната данъчна служба на Южна Корея е започнала разследване за предполагаемо укриване на данъци от Bithumb и неговите партньори.

Bithumb е една от петте останали корейски борси за криптовалута след ограничаване на сектора през 2021 г., по време на което приблизително 70 местни борси за цифрова валута бяха затворени поради неспазване на регулаторните стандарти.

Сам Банкман-Фрид, основател и бивш главен изпълнителен директор на FTX, според съобщенията е планирал да предложи изкупуване на борсата за криптовалути в един момент, когато е придобивал крипто компании по целия свят. Никога не беше разкрито споразумение.

Правоприлагащите органи разследваха Bithumb през по-голямата част от 2022 г., като най-новото развитие беше освобождаването от отговорност на предишния му председател по обвинения в измама.

Южна Корея винаги е била едно от най-активните места за инвестиции и търговия с криптовалути.

Властите бяха предпазливи при регулирането на класа цифрови активи поради схващането, че регулирането на криптовалутите ще легитимира индустрията.

Представено изображение от Freepik