Твърди се, че Binance е имал връзки с Bitzlato, вече несъществуваща (криминална) борса

Вчера, Живи биткойн новини гася статия, в която се говори за руски крипто мениджър, управляващ нелицензиран бизнес за прехвърляне на пари. Известна като Bitzlato, крипто борсата беше нерегистрирана платформа за търговия за онези, които искаха да използват цифрови активи, за да получат незаконни продукти. Борсата също направи много малко, за да получи необходимата информация за своите клиенти и клиенти. Сега изглежда, че Binance – най-голямата и популярна платформа за търговия с цифрови валути в света – е замесена в играят основна роля в операциите на фирмата.

Binance може да е бил в списъка на Bitzlato

Binance е в центъра на няколко противоречия напоследък. Например, компанията първоначално беше планирана да закупуване на FTX след като Сам Банкман-Фрид каза, че неговата компанията беше в бързо нужда от пари в брой. Въпреки това, по-голямата размяна се отказа скоро след това, твърдейки, че проблемите, с които FTX се справя, са твърде големи, за да може да се справи.

Всичко това би било чудесно с изключение на едно нещо… Малко преди FTX да фалира, Changpeng Zhao – човекът зад Binance – ликвидира няколко FTT единици (FTT е родният токен на борсата FTX). Освен това той каза, че Binance вече няма да предоставя поддръжка за актива. Сякаш е знаел, че FTX скоро ще се срине и ще изгори, и е искал да се подготви, преди да бъде загубено каквото и да било богатство.

Въпреки че няма начин да разберем дали това е вярно, ситуацията кара търговците да повдигат подозрително вежди. Сега изглежда, че Binance е най-добрият получател на BTC от Bitzlato, който наскоро беше закрит от Министерството на правосъдието (DOJ). В доклад се казва, че Binance е работил с компанията приблизително две години и е получил повече BTC, отколкото който и да е друг партньор на компанията.

Говорител на Binance издаде следното изявление относно предполагаемите връзки на компанията с базираната в Китай Bitzlato:

Binance има удоволствието да предостави значителна помощ на международните правоприлагащи партньори в подкрепа на това разследване. Това е пример за ангажимента на Binance да работи в сътрудничество с партньори от правоприлагащите органи по целия свят.

FinCEN – отдел на Министерството на финансите – обясни, че повече от две трети от транзакциите, свързани с Bitzlato, са били свързани с измами или са били част от по-големи престъпни схеми. Агенцията каза:

Приблизително две трети от най-добрите приемащи и изпращащи контрагенти на Bitzlato са свързани с пазари на даркнет или измами.

Толкова много престъпна дейност!

Заместник-министърът на финансите Уоли Адейемо също побърза да се обади със своите два цента, като каза:

Bitzlato беше особено активен в улесняването на незаконна дейност, но в крайна сметка е част от по-голяма екосистема от киберпрестъпници, на които е разрешено да действат безнаказано в Русия.

Неотдавна се предполагаше, че Binance участва в помагайки на Иран да използва крипто транзакции като средство за избягване на санкциите на САЩ. Смята се, че Иран е участвал в сделки на стойност 8 милиарда долара.

Tags: Binance, Битзлато, FTX