Докладите сочат, че австралийци са сред основните мишени на сложна мрежа за измамни центрове за обаждания на криптовалута, за която се смята, че се управлява от престъпни босове, базирани в Израел.
Последната акция на четири сръбски кол центъра и 11 резиденции от германски, сръбски, български и кипърски власти разкри доказателства, че австралийците са сред най-често атакуваните страни. Новината беше съобщена за първи път от The Australian на 23 февруари.
Операцията доведе до ареста на 15 души и изземването на 1.46 милиона долара в криптовалути, наред с други предмети.
Според разследващите измамниците са използвали реклами в социалните медии, за да примамят жертвите и да им предложат обещаващи инвестиционни възможности с висока възвръщаемост.
Фирми за частни разследвания освен това твърдят, че богатството на страната, съчетано с нежеланието или неспособността на властите да разследват онлайн инвестиционни измами, е направило Австралия уязвима за международни престъпни синдикати зад измамите.
Марк Соломонс, старши следовател в IFW Global, частна разузнавателна фирма, обясни, че австралийците често са „приятелски настроени“ и „отворени“, което ги прави по-склонни да поддържат онлайн връзки, ако „се натиснат правилните бутони“.
„Има израелци, които стават много, много богати, като ограбват австралийците и изсмукват пенсионни и пенсионни спестявания от австралийската икономика.“
Марк Соломонс, старши изследовател в IFW Global
Старшият следовател освен това твърди, че голяма част от откраднатата криптовалута се използва за финансиране на охолния начин на живот на измамниците, за които се твърди, че летят наоколо с частни самолети, купуват яхти и купуват значителни активи, включително недвижими имоти и луксозни коли.
Въпреки че Европол съобщи, че 3.1 милиона долара са били откраднати от многонационалната операция, те смятат, че действителната цифра „може да е в стотици милиони евро“.
В сравнение с други нации с „добри ресурси“, Соломон призова австралийското правителство да да увеличи усилията си за правоприлагане на щатско, федерално и международно ниво, за да направят насочването към австралийски инвеститори по-малко привлекателно за тези измамници.
Усилия за прилагане на австралийското правителство
Според Австралийската комисия за защита на конкуренцията и потребителите (ACCC), австралийците загубиха 568.6 милиона долара от измами през 2022 г., като крипто плащанията представляват 221 милиона долара от тези загуби. Жертвите загубиха допълнителни 53.4 милиона долара през първия месец на 2023 г.
Австралийският регулатор на ценни книжа ASIC издаде доклад през ноември, описващ подробно Топ 10 начина за разпознаване на крипто измама. ACCC също започна изпробване на услуга за киберсигурност през юли, която автоматично сваля измамни уебсайтове, които постигнаха известен ранен успех с няколко сайта за крипто измама, които бяха изключени сравнително бързо.
Източник: https://crypto.news/alleged-israeli-crime-syndicates-target-australian-crypto-investors/