В петък 2023 г. филипинското Бюро за имиграция (BI) спаси шест жертви имигранти на международното летище Кларк, които наскоро бяха хванати в капан в „пръстен за трафик на крипто“. В момента Bure...
Tag: Предполагаем
САЩ съдят Google за предполагаем рекламен монопол — най-новият технологичен антитръстов иск
Topline Министерството на правосъдието и осем щата заведоха граждански антитръстов иск срещу Google във вторник, твърдейки, че технологичният гигант злоупотребява с монопола си върху технологиите за онлайн рекламиране и е задушил...
Гроган разкритикува предполагаемата водеща схема в Binance
Ръководителят на отдела за продукти и бизнес операции в Coinbase, Конър Гроган, критикува Binance, че позволява на неизвестни актьори да извършват предни сделки. Гроган твърди, че проследява модели, простиращи се до 18 месеца...
Инвеститори съдят борсата Gemini за предполагаема измама
Инвеститори в борсата Gemini в Ню Йорк съдят компанията и нейните основатели – Камерън и Тайлър Уинкълвос – за измама. Близнаците са съдени В колективен иск се твърди, че ко...
Предполагаеми измамници изпращат FTX 2.0 токен от FTX портфейли
Токен, наречен FTX 2.0 (FTX2.0), се разпространява сред потребителите на криптовалута от действителен FTX адрес, като една транзакция премества 22 милиона в портфейл, контролиран от Джъстин Сън - съосновател на ethereum...
Compass Mining е съден за над 2 милиона долара заради предполагаема измама
Крипто миньорът Compass Mining е съден от своите клиенти за предполагаема измама. Клиентите са поискали над 2 милиона долара за неуспеха на минната фирма да върне оборудването им. Проблемът идва от Comp...
$5.5 милиарда предполагаеми „ликвидни активи“ на FTX включват заключен SOL кеш и неликвидни FTT холдинги – Bitcoin News
Преди два дни администраторите по несъстоятелността и длъжниците на FTX публикуваха актуализация за необезпечени кредитори, в която се твърди, че са открити 5.5 милиарда долара ликвидни активи. Приблизително 3.5 милиарда долара от тези средства са плач...
Бивш служител на кампанията на Уокър съди оперативен представител на Републиканската партия Мат Шлап за предполагаемо сексуално посегателство
Topline Бивш служител на неуспешната кампания на републиканеца Хершел Уокър за Сената на Джорджия заведе дело във вторник срещу републиканския политически агент Мат Шлап, твърдейки, че Шлап сексуално...
Предполагаемите севернокорейски киберпрестъпници зад Harmony Hack Lazarus Group прехвърлят $64 милиона в откраднати крипто през уикенда
Извършителите на Harmony hack Lazarus Group наскоро преместиха $63.5 милиона в ETH, като Binance и Huobi си върнаха $2.5 милиона. Севернокорейската група от киберпрестъпници Lazarus, свързана с $100 милиона ...
Крипто кредиторът Nexo е насочен в България, разследван за предполагаемо пране на пари и данъчни нарушения
„Има власти в един от офисите на Nexo в България, която, както знаете, е най-корумпираната страна в ЕС (Европейския съюз)“, каза говорител на Nexo в имейл до CoinDesk. ...
Програмистът на портфейла Chivo в Ел Салвадор говори за предполагаеми измами с лична карта, технологии и проблеми с прането на пари – Exchanges Bitcoin News
Програмист на портфейл Chivo разказа за различните проблеми, пред които е изправен флагманският портфейл за криптовалута на Ел Салвадор по време на началните си етапи. Шон Овъртън, който твърди, че е бил нает да...
Nexo е разследван в България за предполагаеми обвинения в ML
Крипто кредиторът Nexo се озова в прицела на мащабно разследване, докато българските власти разследват обвинения в пране на пари, компютърни измами, данъчни нарушения и други престъпления...
Акциите на Paytm намаляват след предполагаемата продажба на дял на стойност 125 милиона долара от филиал на Alibaba
Фирмата за дигитални плащания Paytm отчете значителен спад на акциите си, след като акционер разтовари 19.20 милиона акции. Акциите на Paytm претърпяха спад от 8.8% в четвъртък след поредица от блокови сделки, рекордни...
Крипто кредиторът Nexo е разследван за предполагаемо пране на пари, нарушения на руски санкции в България – Bitcoin News
Според няколко доклада, служители на българските правоприлагащи органи разследват крипто заемодателя Nexo за предполагаемо пране на пари и нарушения на санкции. Сийка Милева, говорител на България...
Тайландският регулатор пита главния изпълнителен директор на Zipmex за предполагаеми незаконни операции
Thai SEC започна ново търсене на Zipmex по подозрение, че е нарушил закона. Регулаторът поиска от своя главен изпълнителен директор да направи разяснения преди следващия четвъртък. Миналата година Zipmex замрази клиентски акаунти...
Технически работник в Сиатъл, вдъхновен от филма „Офис пространство“, измъкна $300K от работодателя си в предполагаема софтуерна схема — ето 3-те лесни начина да защитите парите си онлайн
Технически работник в Сиатъл, вдъхновен от филма „Офис пространство“, измъкна 300 3 долара от работодателя си в предполагаема софтуерна схема – ето 1999-те лесни начина да защитите парите си онлайн The XNUMX c...
Бивш инженерен директор на FTX под наблюдение от правоприлагащите органи на САЩ, предполагаеми сесии на проференти, проведени с прокурори в Ню Йорк – Bitcoin News
Съобщава се, че служители на правоприлагащите органи на САЩ проверяват внимателно Нишад Сингх, бивш директор по инженерство във FTX, според доклад, цитиращ хора, запознати с въпроса. Още един доклад, публикуван...
SEC обвини създателите на предполагаема крипто схема на стойност $45,000,000 500,000 XNUMX, която обещаваше XNUMX XNUMX X възвръщаемост
Американската комисия по ценни книжа и борси (SEC) повдига обвинения срещу екипа зад схемата CoinDeal за предполагаема измама на десетки хиляди инвеститори. SEC подаде жалба срещу Нийл Чандр...
DOJ арестува 24-годишен в предполагаема измама с NFT
С нарастващия брой измамнически действия на пазара на NFT никой не може да гарантира, че целият пазар е автентично място за правене на инвестиции. Министерството на правосъдието на Съединените щати наскоро гл.
CFTC съди крипто търговец за предполагаема измама на Mango Markets
Експлойтът на Mango Markets, който беше само един от многото хакнати и експлоатирани dApps миналата година, беше забележителен. Експлойтът доведе до загуба на около 114 милиона долара от децентрализираната цифрова...
Предполагаемата екстравагантност на съоснователя на FTX излиза наяве в документите на съда по несъстоятелност – Bitcoin News
След съдебното заявление, което показва, че съоснователят на FTX Сам Банкман-Фрид (SBF) иска достъп до акциите на Robinhood на стойност 460 милиона долара на FTX, документите на съда по несъстоятелността в Делауеър показват, че са похарчени десетки милиони...
Три държави съдят за предполагаема измама с бързи пари
Три щата твърдят, че MV Realty, фирма за недвижими имоти във Флорида, е използвала измамни практики, за да даде, според тях, хищнически заеми, маскирани като споразумения за услуги за недвижими имоти, на собственици на жилища, търсещи...
DOJ повдига обвинения срещу предполагаеми Mutant Ape Planet NFT Rug Pull
Министерството на правосъдието на САЩ обяви в четвъртък, че е арестувало и повдигнало наказателни обвинения срещу основателя на NFT проект, за който се твърди, че притежатели на „черги“ и ги е измамил с 2.9 милиона долара в кр...
Предполагаемият експлоататор на Mango Markets отказа освобождаване под гаранция, тъй като SBF го изживява
Окръжният съд на Съединените щати за окръг Пуерто Рико отказа освобождаване под гаранция на предполагаемия експлоататор на Mango Markets Авраам Айзенберг, позовавайки се на опасения за обществената безопасност. В решение от 4 януари 2023 г. съдия Брус...
New York AG съди съоснователя на Celsius Алекс Машински за предполагаема измама
Алекс Машински, съосновател и бивш главен изпълнителен директор на фалиралия кредитор за криптовалута Celsius Network, беше съден от главния прокурор на Ню Йорк Летиция Джеймс за предполагаемо измама на инвеститори, включително м...
LastPass засегна съдебно дело за предполагаеми $53 XNUMX в кражба на биткойни
LastPass е изправен пред съдебен процес, заведен в Окръжния съд на Масачузетс на САЩ на 3 януари. В делото се твърди, че LastPass не е успял да защити адекватно потребителските данни по време на нарушение през август 2022 г. През последните...
SEC удари 8 лица и фирми за предполагаема измама за 45 милиона долара
Крипто индустрията отново беше разтърсена от нов скандал. И този път името на субекта в светлината на прожекторите е CoinDeal. Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ публикува доклад за...