SEC удари 8 лица и фирми за предполагаема измама за 45 милиона долара

Крипто индустрията отново беше разтърсена от нов скандал. И този път името на субекта в светлината на прожекторите е CoinDeal.

Комисията за ценни книжа и борси в САЩ освободен доклад, в който подробно се описват обвиненията, повдигнати срещу осем лица и стопански субекти, замесени в бъркотията. 

Твърди се, че Нийл Чандран, Гари Дейвидсън, Майкъл Гласпи, Ейми Мосел, Линда Нот, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc и BannersGo, LLC са използвали инвестиционната схема CoinDeal за измама на инвеститори.

Подсъдимите са обвинени в нарушаване на разпоредбите на Закона за ценните книжа и Закона за борсите, които забраняват измамни дейности и изискват регистрация.

CoinDeal: Казус накратко

Според доклада обвиняемият лъжливо е твърдял, че инвеститорите на CoinDeal могат да направят екстравагантни печалби в основната блокчейн технология.

В периода 2019-2022 г. схемата натрупа 45 милиона долара инвеститорски средства. 

След това средствата от CoinDeal бяха използвани от обвиняемия за лична употреба, като Чандран дори ги използваше за закупуване на недвижими имоти, коли и лодка.

Даниел Грегус, директор на регионалния офис на SEC в Чикаго, каза: 

„Твърдим, че обвиняемите са фалшиво заявили достъп до ценна блокчейн технология и че предстоящата продажба на технологията ще генерира възвръщаемост на инвестициите над 500,000 XNUMX пъти за инвеститорите.“ 

SEC настоява всички обвиняеми да върнат парите, които са откраднали, плюс лихви преди присъдата, глоби и постоянни възбрани.

Съобщението за пресата също разделя обвиняемите със съответните им обвинения, които са както следва: 

• Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, Banners Co-Op и BannersGo са обвинени в нарушаване на разпоредбите за борба с измамите и регистрация на Закона за ценните книжа и Закона за борсите
• Davidson, Glaspie, Knott, Banners Co-Op и BannersGo са обвинени в нарушаване на разпоредбите за борба с измамите на Закона за ценните книжа, тъй като са помогнали на Chandran със схемата
• Mossel и AEO Publishing са обвинени в нарушаване на разпоредбата за борба с измамите на Закона за ценните книжа, както и в оказване на помощ на Glaspie със схемата

Като цяло случаят на CoinDeal все още е горещ от фурната, така че трябва да очакваме актуализации през следващите дни или месеци. 

Междувременно Чандран в момента е в затвора за съдебен процес по отделно дело за инвестиционна измама, заведено от Министерството на правосъдието на Съединените щати.

Ако бъде признат за виновен от DOJ, Chandran може да прекара 20 години във федерален затвор.

Общата пазарна капитализация на крипто на 777 милиарда долара на дневната графика | Диаграма: TradingView.com

Какво означава това за крипто индустрията

Както може би знаем, светът на крипто, DeFi и Web3 е в начален стадий. Но през целия си живот той вече е постигнал много и е имал справедлив дял от изключително скандални събития, подобни на тези на 2008 финансова криза. 

С колапса на FTX, регулиране може да бъде един от начините за предотвратяване на мащабни измами като тази.

Това обаче не е нещо ново дори за развитите и нововъзникващите икономики приемане на законодателство по отношение на използването на криптовалути като средство за плащане и за защита на инвеститорите. 

Въпреки това, крипто индустрията трябва да е готова да се изправи пред нова вълна от регулации, за да освободи крипто индустрията от лоши актьори. Обхватът на бъдещата регулация обаче предстои да се види.

- Представено изображение: WBRE