Крипто кредиторът Nexo е насочен в България, разследван за предполагаемо пране на пари и данъчни нарушения

„Има власти в един от офисите на Nexo в България, която, както знаете, е най-корумпираната страна в ЕС (Европейския съюз)“, каза говорител на Nexo в имейл до CoinDesk. „Те правят справки, свързани с борбата с изпирането на пари и данъците, относно българско дружество от групата, което не е свързано с клиенти, а има само бек офис функции – заплати, поддръжка на клиенти, съответствие. Ние сме една от най-строгите организации по отношение на KYC/AML.“