Съобщава се, че водещият адвокат по ценни книжа Том Грейди се готви да заведе дело от името на инвеститорите на дребно срещу водещите крипто борси в САЩ Coinbase, Robinhood и други. Според съобщенията Гра...
Tag: Нарушенията
Бивш директор на FTX се признава за виновен по обвинения в измама, пране на пари и нарушения на финансирането на кампании в САЩ – Bitcoin News
Преди около 11 дни беше съобщено, че Нишад Сингх, бившият инженерен директор във FTX, работи с федералните прокурори, за да уреди споразумение за признаване на вината. Във вторник Сингх се призна за виновен в престъпление...
Скандал със стабилни монети: SEC проучва потенциални нарушения на законите за защита на инвеститорите
Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC) разследва дали стабилните монети са сред продуктите, които са били емитирани в нарушение на законите за защита на инвеститорите. Адвокатите по правоприлагането на SEC имат...
Главният изпълнителен директор на Composable Finance отрича правни нарушения, когато техническият директор се оттегля
Главният изпълнителен директор на Composable Finance енергично отхвърли обвиненията за законови нередности, направени от бившия главен технологичен директор на платформата за децентрализирана финансова инфраструктура, Карел Кубат. Кубат...
Техническият директор на Composable Finance се оттегля, посочвайки възможни законови нарушения
преди 2 часа | 2 минути четене Defi News Кубат туитна за оставката си от компанията на 20 февруари. След напускането на Кубат главният изпълнителен директор Заки имаше AMA в Twitter Spaces. Текущият CE на Composable Finance...
Бившата звезда на НБА Пол Пиърс се споразумя с SEC за крипто нарушения
Пол Пиърс №34 от Бостън Селтикс празнува след игра срещу Лос Анджелис Лейкърс през четвъртата четвърт по време на Петия мач от финалите на НБА 2010 на 13 юни 2010 г. в TD Garden в Бостън, Масачузетс...
Сам Банкман-Фрид ще бъде изправен пред по-строги условия за освобождаване под гаранция на фона на много нарушения
Тъй като слуховете за мрачните дейности на Сам Банкман-Фрид продължават да се разпространяват, срокът на освобождаването му под гаранция може да бъде значително коригиран. Например, той може да бъде принуден да напусне любимата си MMORPG, „League of Legends“. Строг...
SEC разследва крипто борса Kraken за нарушения на ценни книжа
SEC разследва базираната в Сан Франциско борса за криптовалути Kraken за нарушаване на законите за ценните книжа, според докладите. Bloomberg съобщи в сряда, че разследването е в „напреднала фаза...
Крипто кредиторът Nexo е насочен в България, разследван за предполагаемо пране на пари и данъчни нарушения
„Има власти в един от офисите на Nexo в България, която, както знаете, е най-корумпираната страна в ЕС (Европейския съюз)“, каза говорител на Nexo в имейл до CoinDesk. ...
Съобщава се, че офисът на Nexo в България е нападнат заради финансови нарушения
преди 10 часа | 2 минути четене на Exchange News В резултат на нападението NEXO прибягна до Twitter, за да разясни. Компанията също така твърди, че са направили допълнителна миля, за да изпълнят всички приложими закони. Русите...
Крипто кредиторът Nexo е разследван за предполагаемо пране на пари, нарушения на руски санкции в България – Bitcoin News
Според няколко доклада, служители на българските правоприлагащи органи разследват крипто заемодателя Nexo за предполагаемо пране на пари и нарушения на санкции. Сийка Милева, говорител на България...
Нарушения при пране на пари: Американските прокурори разследват Binance
Федералните прокурори разследват връзката на Binance с американските хедж фондове. Разследването е част от дългогодишното разследване на нарушенията на законите за пране на пари...
Как да обърнем вълната срещу нарушения, основани на религия или вяра?
Нарушенията на правото на свобода на религията или убежденията, включително в най-явните им проявления, независимо дали са престъпления срещу човечеството, военни престъпления или дори геноцид, не са проблеми, оставени на заден план в...
Coinbase се съгласява на споразумение от 100 милиона долара с финансовия регулатор на Ню Йорк за нарушения срещу изпирането на пари – Bitcoin News
Coinbase се съгласи да плати споразумение от 100 милиона долара с Министерството на финансовите услуги на Ню Йорк (NYDFS), съгласно заповед за съгласие, подписана от суперинтенданта на NYDFS Адриен Харис на януари...
Silvergate Capital засегна групов иск за нарушения на закона за ценните книжа
Pomerantz LLP — фирма, посветена на представляването на правата на измамени инвеститори — заведе колективен иск срещу Silvergate Capital за предполагаеми нарушения на Закона за борсите на ценни книжа. The...
Наръчник за мечи пазар с вертикални нарушения
Бихте ли искали да сте на бухалката и да знаете терена, който идва? Този вид прозрение прави разликата в бейзбола - и инвестирането. X Колко по-лесно бихте могли да управлявате мечи пазар, ако...
Сам Банкман-Фрайд е обвинен по осем криминални обвинения, включително измама и нарушения на финансирането на кампанията
Американските прокурори на Topline разкриха осем наказателни обвинения срещу Сам Банкман-Фрид във вторник, като обвиниха бившия шеф на FTX и някогашен милиардер в криптовалута в банкови измами, пране на пари и...
Changpeng Zhao и Binance са под федерално разследване за потенциални нарушения на пране на пари: Доклад
Съобщава се, че прокурорите на Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) са разделени относно това дали да повдигнат или не обвинения за пране на пари срещу най-голямата крипто борса в света и нейния главен изпълнителен директор. Според нов Reu...
Американските прокурори очакват да обвинят Binance и CZ за възможни нарушения на пране на пари: Reuters
„Както беше широко съобщено, регулаторите извършват задълбочен преглед на всяка крипто компания срещу много от същите проблеми. Тази зараждаща се индустрия се разрасна бързо и Binance показа своята ко...
Исканията на инвеститорите в ДФТ ще бъдат разследвани за нарушения на законите за ценните книжа
За да помогне на наскоро измамените инвеститори на FTX Tokens (FTT), фирмата за съдебни спорове за правата на акционерите — Schall Law Firm — се зае със задачата да разследва исковете на инвеститорите срещу FTX за нарушение...
Индиана завежда съдебни дела, цитирайки нарушения на сигурността и безопасността на децата
Главният прокурор на Topline Индиана Тод Рокита (R) заведе две съдебни дела срещу TikTok в сряда, твърдейки, че приложението е изложило деца на съдържание за възрастни и не е разкрило достъпа си до потребителски данни, според...
Крипто борсата Kraken се споразумява с Министерството на финансите заради нарушения на санкциите – Coinotizia
Крипто борсата Kraken се споразумя със Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ относно очевидните нарушения на санкциите срещу Иран. Борсата за криптовалута...
Крипто борсата Kraken се споразумява с Министерството на финансите за нарушения на санкциите – Регулация Bitcoin News
Крипто борсата Kraken се споразумя със Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ относно очевидните нарушения на санкциите срещу Иран. Борсата за криптовалута...
Крипто борсата Kraken се споразумява с Министерството на финансите за нарушения на санкциите на Иран
Американската крипто борса Kraken се споразумя със Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ днес, като се съгласи да плати $362,158.70 XNUMX за очевидни нарушения на санкциите...
Kraken урежда нарушенията на санкциите на Иран с Министерството на финансите на САЩ
Крипто борсата Kraken се съгласи да уреди със Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите относно очевидните нарушения на санкциите срещу Иран от страна на фирмата. Кракен, който доброволно...
BaFin издава предупреждения към Coinbase Германия за предполагаеми бизнес нарушения
Все пак, в съответствие със задълженията си, BaFin инструктира базираната в Германия Coinbase да внимава за своите бизнес отношения и организация. Предупреждението дойде в светлината на предходен акт на дезорганизация, който...
Coinbase Германия предупреди за бизнес нарушения от BaFin
Актуализации на новините за нарушения на Coinbase Германия: Федералният орган за финансов надзор на Германия (BaFin) нареди на звеното на Coinbase в Германия да осигури правилна организация на бизнеса. Германският BaFin каза, че е...
Държавните регулатори обвиняват NFT казино проекта в нарушения на ценни книжа
Регулаторите в четири щата се обединиха, за да обвинят казино metaverse в продажба на NFT, които нарушават законите за ценните книжа. В четвъртък държавните регулатори на ценни книжа от Тексас, Ню Джърси, Кентъки и...
Тексаските регулатори разследват FTX, Сам Банкман-Фрайд за потенциални нарушения на ценни книжа ⋆ ZyCrypto
Реклама Тексаският държавен борд по ценни книжа започна разследвания на крипто борсата FTX и нейните принципали, включително съоснователя и главен изпълнителен директор Сам Банкман-Фр...
Изпаднал в битка крипто хедж фонд Three Arrow Capital, изправен пред разследване за потенциални регулаторни нарушения: Доклад
Съобщава се, че вече несъществуващият крипто хедж фонд Three Arrows Capital (3AC) продължава да се изправя пред правен контрол от страна на американските регулатори месеци след като подаде молба за банкрут през юли. Позовавайки се на запознати хора...
Фалирал крипто хедж фонд Three Arrows Capital Проучван от SEC, CFTC за възможни законови нарушения – Bitcoin News
Докладите показват, че фалиралият крипто хедж фонд Three Arrows Capital (3AC) е изправен пред повече проблеми от ликвидаторите и финансовите органи от Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC)...