Крипто борсата Kraken се споразумя със Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ относно очевидните нарушения на санкциите срещу Иран. Борсата за криптовалута се съгласи да преведе 362,159 100,000 долара за уреждане на потенциалната си гражданска отговорност и да инвестира допълнителни XNUMX XNUMX долара в контрол за спазване на определени санкции.
Kraken се разплаща с OFAC
Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ (OFAC) обяви в понеделник споразумение с Payward Inc. (d/b/a Kraken), крипто борса, регистрирана в Делауеър. В съобщението се посочва:
Kraken се съгласи да преведе $362,158.70 100,000 за уреждане на потенциалната си гражданска отговорност за очевидни нарушения на санкциите срещу Иран... Като част от споразумението си с OFAC, Kraken също се съгласи да инвестира допълнителни $XNUMX XNUMX в контрол за спазване на определени санкции.
Според Министерството на финансите между приблизително 14 октомври 2015 г. и 29 юни 2019 г. „Kraken е обработил 826 транзакции на обща стойност приблизително $1,680,577.10 XNUMX XNUMX от името на лица, които изглежда са се намирали в Иран по време на транзакциите.“
Министерството на финансите уточни:
По време на очевидните нарушения Kraken не е внедрил блокиране на IP адреси при транзакционна дейност в своята платформа.
Kraken доброволно разкри очевидните нарушения и сътрудничи на разследването на OFAC, отбеляза Министерството на финансите, добавяйки, че платформата за крипто търговия също „предприе значителни коригиращи мерки в отговор на очевидните нарушения“. Съобщението добавя:
След като идентифицира този проблем, Kraken внедри автоматизирано блокиране за IP адреси, свързани със санкционирани юрисдикции. Kraken също внедри множество инструменти за анализ на блокчейн, за да подпомогне наблюдението на санкциите.
Службата за контрол на чуждестранните активи е санкционирала няколко платформи за търговия с криптовалута с течение на времето. Например крипто обмен Bittrex е обвинен в нарушаване на санкции през октомври.
Какво мислите за споразумението на Kraken с OFAC на Министерството на финансите за нарушения на санкциите? Уведомете ни в секцията за коментари по-долу.
Кредити за изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Отказ от отговорност: Тази статия е само с информационна цел. Това не е пряка оферта или привличане на оферта за покупка или продажба, или препоръка или одобрение на каквито и да е продукти, услуги или компании. Bitcoin.com не предоставя инвестиционни, данъчни, правни или счетоводни съвети. Нито компанията, нито авторът са отговорни пряко или косвено за щети или загуби, причинени или предполагаеми, причинени от или във връзка с използването или разчитането на каквото и да е съдържание, стоки или услуги, посочени в тази статия.
Източник: Bitcoin
Източник: https://coinotizia.com/crypto-exchange-kraken-settles-with-treasury-department-over-sanctions-violations/