Kraken урежда нарушенията на санкциите на Иран с Министерството на финансите на САЩ

Крипто борсата Kraken се съгласи да уреди със Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите относно очевидните нарушения на санкциите срещу Иран от страна на фирмата.

Kraken, която доброволно разкри нарушенията, се съгласи да плати $362,000 100,000 и ще инвестира още $XNUMX XNUMX в контрол за съответствие, според OFAC. 

Споразумението бележи четвъртия път, когато OFAC се урежда с крипто фирма, след споразумения с BitGo, Inc., BitPay, Inc. и Bittrex, Inc. OFAC е служба за санкции в Министерството на финансите на САЩ.

В продължение на няколко години Kraken обработи 1.7 милиона долара транзакции за потребители, които изглежда се намират в Иран. 826 транзакции са извършени между октомври 2015 г. и юни 2019 г. На американски компании е забранено да правят бизнес в Иран. 

Въпреки че Kraken имаше програми за борба с изпирането на пари и за спазване на санкциите, крипто фирмата не внедри подходящи инструменти за геолокация, включително система за блокиране на адреси на интернет протоколи, каза OFAC. Kraken позволи на потребители, които изглежда са в Иран, да извършват транзакции с цифрова валута на своята платформа. 

„Този ​​случай подчертава значението на използването на инструменти за геолокация, включително блокиране на IP и други инструменти за проверка на местоположението, за идентифициране и предотвратяване на потребители, намиращи се в санкционирани юрисдикции, от участие в забранени транзакции, свързани с виртуална валута“, каза OFAC в съобщението за сетълмента. "Ограничаването на използването на такива контроли само до момента на откриване на акаунта - а не през целия живот на акаунта или по отношение на последващи транзакции - може да създаде рискове от санкции за компании, свързани с виртуална валута.

След като откри проблема, Kraken създаде автоматизирана система за блокиране на IP адреси, свързани със санкционирани юрисдикции, и започна да използва инструменти за анализ на блокчейн за наблюдение на санкциите. Фирмата също така нае специален ръководител на санкциите, който да насочва усилията й за съответствие. 

Сумата за уреждане „отразява решимостта на OFAC, че очевидните нарушения на Kraken не са груби и са доброволно саморазкрити“, каза агенцията. Споразумението идва два месеца след изпълнителния директор на Kraken Джеси Пауъл слезе от неговата роля.

Kraken може да не е последната крипто фирма, изправена пред проверка за своите бизнес сделки в санкционирани държави. Binance Съобщава продължи да работи в Иран след 2018 г. въпреки санкциите на САЩ, въпреки че компанията поддържа, че е „напълно съвместима“ с международните санкции. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Всички права запазени. Тази статия е предоставена само за информационни цели. Не се предлага или не се използва като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или друг съвет.