Coinbase се съгласява на споразумение от 100 милиона долара с финансовия регулатор на Ню Йорк за нарушения срещу изпирането на пари

Coinbase Agrees to $100 Million Settlement With New York Financial Regulator for Anti-Money-Laundering Violations

Coinbase се съгласи да плати 100 милиона долара споразумение с Министерството на финансовите услуги на Ню Йорк (NYDFS), съгласно заповед за съгласие, подписана от суперинтенданта на NYDFS Адриен Харис на 4 януари 2023 г. Финансовият регулатор на Ню Йорк каза, че са открити проблеми със съответствието и контролът на борсата срещу прането на пари беше неадекватен от 2020 г. до 2021 г.

Регулаторът на Ню Йорк глоби Coinbase със 100 милиона долара за проблеми със спазването на правилата за борба с изпирането на пари

Фирмата за крипто обмен и попечителство Coinbase (Nasdaq: Монета) се съгласи на споразумение от 100 милиона долара с най-добрия финансов регулатор на Ню Йорк NYDFS за това, че не е въвел подходящи мерки за борба с изпирането на пари през 2020 г. и 2021 г. Coinbase се съгласи да плати глоба от 50 милиона долара, а други 50 милиона долара ще отидат за прилагане на необходимите анти- проверки за пране на пари (AML).

„Coinbase нямаше достатъчно персонал, ресурси и инструменти, необходими, за да бъде в крак с тези сигнали, а натрупванията бързо нараснаха до неуправляеми нива“, заповед за съгласие подписан от суперинтендант Адриен Харис подробности. „До края на 2021 г. Coinbase имаше натрупани непрегледани сигнали за мониторинг на транзакции, нараснали до повече от 100,000 14,000 (много от които бяха на месеци), а натрупаните клиенти, изискващи подобрена надлежна проверка, надхвърлиха XNUMX XNUMX.“

Разследването за съответствие започна през 2020 г., а предполагаемата липса на контрол за проверка на фона започна през 2018 г. По това време Coinbase се съгласи да наеме независим проверяващ, за да се увери, че се спазват указанията за AML и познаване на клиента (KYC). Проблемите със съответствието обаче продължават и нюйоркският регулатор реши да предприеме действия през 2021 г. „Бяхме много откровени относно опасенията за незаконно финансиране в космоса. Ето защо нашата рамка държи крипто компаниите на същия стандарт като за банките“, началник Харис каза.

Междувременно акциите на Coinbase COIN скочиха на фона на новините, а не спаднаха, тъй като акциите се увеличиха с 6.74% в сряда. Coinbase също отговори към споразумението в блога си и отбеляза, че е „поела ангажимент за инвестиции от 50 милиона долара в програмата за съответствие през следващите две години“. Съобщението за публикация в блога на борсата относно споразумението NYDFS продължи:

Ние гледаме на тази резолюция като на критична стъпка в нашия ангажимент за непрекъснато подобрение, нашата ангажираност с ключови регулатори и нашия стремеж за по-голямо съответствие в крипто пространството – за нас и за другите.

Етикети в тази история

50 милиона долара глоба, 100 милиона, 2018, 2020, 2021, Адриен Харис, AML, AML основни проверки, против прането на пари, контрол срещу изпирането на пари, банки, Монета, Coinbase, Спазването, проблеми със съответствието, заповед за съгласие, криптовалути, криптообмен, попечителска фирма, засилена надлежна проверка, финансов регулатор, незаконно финансиране, недостатъчен, независим проверяващ, разследване, Познай своя клиент, Насоки за KYC, Nasdaq: МОНЕТА, Нюйоркски регулатор, NYDFS, селище, наличност, наблюдение на транзакциите

Какво мислите за уреждането на Coinbase с финансовия регулатор на Ню Йорк поради липса на контрол за съответствие? Кажете ни какво мислите по тази тема в секцията за коментари по-долу.

Джейми Редман

Джейми Редман е водещ на новините в Bitcoin.com News и финансов журналист, живеещ във Флорида. Редман е активен член на общността на криптовалутите от 2011 г. Той има страст към биткойн, код с отворен код и децентрализирани приложения. От септември 2015 г. Редман е написал повече от 6,000 статии за Bitcoin.com News за разрушителните протоколи, които се появяват днес.