Новата година започна с новината, че известният Web3 предприемач Кевин Роуз е станал жертва на фишинг измама, при която е загубил незаменими токени (NFT) на стойност над $1 милион. Като основен финансов...
Tag: Антипари
Индия подчинява крипто транзакциите на закон срещу прането на пари
Въпреки че няма нищо ново в налагането на стандарти за борба с прането на пари (AML) върху крипто, едва сега индийското правителство реши да уведоми всички заинтересовани страни за задължението да спазват...
Забраната за самостоятелно хостван портфейл е избегната в новия проект на законопроекта на ЕС срещу прането на пари
Самостоятелно хостваните адреси, известни преди като „нехоствани портфейли“ в политиките на Европейския съюз, отново са в дискусия, тъй като служителите на Европейския парламент искат да изяснят, че законодателите не искат оу...
Уорън обещава да въведе отново законопроекта за крипто срещу прането на пари
Сенатор Елизабет Уорън, D-Mass., каза, че планира да въведе отново законодателство със сенатор Роджър Маршал, R-Kan., което ще разшири законите срещу прането на пари до широк спектър от екосистеми на криптовалута...
86% от британските крипто фирми не отговарят на стандартите за борба с изпирането на пари, разкрива FCA ⋆ ZyCrypto
Реклама В петък Службата за финансово поведение на Обединеното кралство (FCA) разкри, че само 41 крипто фирми са преминали проверката за регулаторно одобрение от 300 заявления...
Coinbase се съгласява на споразумение от 100 милиона долара с финансовия регулатор на Ню Йорк за нарушения срещу изпирането на пари – Bitcoin News
Coinbase се съгласи да плати споразумение от 100 милиона долара с Министерството на финансовите услуги на Ню Йорк (NYDFS), съгласно заповед за съгласие, подписана от суперинтенданта на NYDFS Адриен Харис на януари...
Coinbase глоби $50 милиона за слаби мерки срещу прането на пари
Според доклад на New York Times (NYT), крипто борсата Coinbase (COIN) постигна споразумение с Министерството на финансовите услуги на Ню Йорк (NYDFS). Компанията ще плати около 100 милиона долара на...
Какво има в новия законопроект на сенатор Уорън за цифрови активи срещу прането на пари?
Сенаторите Елизабет Уорън и Роджър Маршал предложиха законопроект на 14 декември за ограничаване на прането на пари и финансирането на тероризма и нацията-измамник чрез криптовалута. Законопроектът, наричан Цифров ...
Доклад за глобалните пазарни перспективи срещу изпирането на пари 2022-2027 г.: Обработката на естествен език (NLP) и софтуерните изчислителни техники набират скорост – ResearchAndMarkets.com
ДЪБЛИН–(BUSINESS WIRE)–Докладът „Борба с изпирането на пари: Глобална пазарна перспектива“ е добавен към предложението на ResearchAndMarkets.com. Обхватът на проучването включва разработване на мерки срещу прането на пари ...
Забавянето на гласуването в ЕС относно MiCA също може да забави законодателството срещу прането на пари
Забавянето на Европейския парламент на окончателното гласуване за всеобхватна рамка за регулиране на крипто активите може да забави друго крипто законодателство в процес на подготовка на ЕС. Пазарите в Crypto Ass...
Експанзия в Европа от Coinbase, поддържан от органа за борба с прането на пари
Подпомаганите от Coinbase групи за борба с прането на пари разширяват своята мрежа в Европа. Специалната група за финансови действия (FATF) играе важна роля. Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST) има предимно ф...
Финансовият надзорен орган на Южна Корея ще наблюдава крипто китовете за спазване на законите срещу прането на пари
Комисията за финансови услуги (FSC), финансовият регулатор на Южна Корея, ще наблюдава най-големите притежатели на крипто в страната, след като изрази опасения относно високия риск, свързан с прането на пари...
Bittrex глобен с 53 милиона долара за нарушаване на законите срещу прането на пари
Предполага се, че криптовалутите са устойчиви на цензура... Обмените на криптовалути, не толкова. Bittrex установи това по трудния начин след рекордна глоба, наложена от американските регулатори. На 11 октомври...
Законодателят на ЕС иска законът срещу прането на пари да се прилага за крипто
Законодателите на ЕС пуснаха проект, който се отнася до прането на пари чрез Metaverse, DeFi и NFT. Компромисът за издаване може да подложи тези, които управляват децентрализирани автономни организации (DAO), ...
Япония ще въведе закони срещу прането на пари, насочени към крипто борсите
Япония засилва своите инициативи за регулиране на използването на криптовалута за подпомагане на престъпни дейности чрез обмен чрез преразглеждане на някои от съществуващите закони за финансовия сектор. По-специално Япония...
ePayments се затваря, тъй като разпоредбите на FCA срещу прането на пари се затягат
Доставчикът на електронни плащания ePayments забива последния пирон в ковчега на своите операции. ePayments издаде известия по имейл до клиентите във вторник, заявявайки, че официално закрива своя...
Американските прокурори разгледаха внимателно телефонните записи на Chanpeng Zhao в разследване срещу прането на пари
Binance получи мандат да представи обширни вътрешни записи за своите сделки и как спазва правилата за борба с прането на пари (AML) в САЩ. Появиха се нови доклади, разкриващи, че американските федерални про...
Грузия има за цел да приеме европейски крипто стандарти за борба с прането на пари
Грузия, една от най-благоприятните за криптовалутите държави в света, въвежда нови крипто регулации, за да преследва амбициите си да се превърне в глобален крипто център. Грузинските депутати са подготвили...
Изпълнителният директор на BitMEX се признава за виновен за нарушаване на програмата на САЩ за борба с прането на пари
Преди две години Комисията за търговия със стокови фючърси, Министерството на правосъдието и Мрежата за борба с финансовите престъпления (FinCEN) повдигнаха срещу BitMex граждански и наказателни обвинения, след като фирмата позволи...
Постигнато споразумение на ЕС относно правилата за борба с изпирането на пари за криптовалути – Регламент Bitcoin News
Европейските институции постигнаха междинен консенсус относно набор от разпоредби на ЕС, които ще натоварят крипто компаниите със задължението да помагат за предотвратяване на прането на пари, наред с други незаконни дейности...
ЕС финализира правилата за крипто борба с прането на пари, отказва проследяването на частни портфейли
Европейският съюз (ЕС) постигна споразумение в сряда относно правилата за борба с прането на пари, които ще се прилагат за голям брой транзакции с криптовалута. Новите правила имат за цел да предотвратят прането на пари...
Крипто борсите може да загубят лицензите си, ако са замесени в правилата за борба с изпирането на пари
Колапсът на крипто пазара сега изкушава всяка нация да направи по-строги правила за дейностите, свързани с криптовалута, за да предотврати бъдещи бедствия. И много големи държави вече са приели обаждане от...
Швейцарското звено на Copper получава регулаторно одобрение за стандартите за борба с прането на пари
Доставчикът на крипто попечителство Copper обяви в понеделник, че неговият швейцарски отдел е получил регулаторно одобрение от Асоциацията за стандарти за финансови услуги на страната. Тялото, известно като VQF, е сел...
Президентът на Панама настоява за строги мерки за борба с изпирането на пари в новия закон за криптовалутите
Президентът на Панама Лаурентино Кортизо каза, че няма да подпише новия законопроект за криптовалутата, докато не предвижда разпоредби за по-строг контрол срещу изпирането, съобщи Bloomberg News на 19 май. Президентът...
Лудост срещу прането на пари: крипто страда
Разпоредбите срещу прането на пари отдавна са се превърнали в най-горещия и проблемен въпрос за работещите в света на крипто и цифровите активи. Крипто под прицела на анти-парите...
Аржентинският регулатор ще предложи мерки за борба с изпирането на пари за крипто фирми – Bitcoin News
Съобщава се, че аржентинският регулатор за борба с изпирането на пари работи, за да принуди фирмите за криптовалута да докладват за своите движения и да предприемат мерки за AML на аржентинска земя. Наредбата за целта...
Аржентина разбива крипто с правила за борба с прането на пари
Аржентина е настроена да включи фирмите за криптовалута в своя по-широк регулаторен режим за борба с прането на пари (AML), според Buenos Aires Times. Аржентинската Unidad de Información Financiera (UIF) е страната...
ЕС иска регулатор за борба с изпирането на пари да наблюдава крипто
Ключови изводи Европейският съюз се стреми да даде на новия си надзорен орган за борба с изпирането на пари власт да наблюдава крипто пространството. Поради стартирането си през 2024 г. пазачът ще има за задача да намали финансовите...
Coinbase, Robinhood, Kraken и други топ борси се присъединяват към нова организация за борба с изпирането на пари
Множество известни платформи за обмен се присъединяват към нова инициатива срещу прането на пари. Според скорошна публикация в блога на водещата крипто борса Coinbase, тя и други популярни платформи за търговия са...