Bittrex глобен с 53 милиона долара за нарушаване на законите срещу прането на пари

Предполага се, че криптовалутите са устойчиви на цензура... Обмените на криптовалути, не толкова. Bittrex установи това по трудния начин след рекордна глоба, наложена от американските регулатори.

На 11 октомври Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ (OFAC) и Мрежата за борба с финансовите престъпления (FinCEN) обявиха, че Bittrex, базирана във Вашингтон борса за криптовалута, ще бъде глобена с 53 милиона долара за нарушаване на множество закони за ценни книжа.

Според изявление, Bittrex наруши законите за санкции и задълженията за борба с прането на пари, което доведе до две глоби съответно над $24 милиона и $29 милиона. Това би било най-мащабното принудително действие, налагано някога от OFAC на обмен на криптовалута.

Санкционирани държави прехвърлиха близо 263 милиона долара в Bittrex

Според OFAC, Bittrex е позволил на лица от Крим, Куба, Иран, Судан и Сирия да използват неговата платформа, за да прехвърлят близо $263,451,600.13 между март 2014 г. и декември 2017 г.

Bittrex се съгласи да плати $24,280,829.20 на американските регулатори за извършване на 116,421 явни нарушения на множество програми за санкции и $29,280,829.20 за умишлени нарушения на програмата на BSA за AML и изискванията за SAR.

Глобата подчертава важността на прилагането на подходящ контрол в съответствие със санкциите срещу изпирането на пари (AML) на Закона за банковата тайна (BSA) и задълженията към крипто индустрията, според OFAC.

Освен това се посочва, че „бездействието“, липсата на подходящо основно проучване или липсата на докладване за подозрителен несъответстващ потребител може да доведе до нарушения както на разпоредбите на OFAC, така и на FinCEN, потенциално позволявайки извършването на незаконни действия чрез техните платформи.

Регулаторите няма да позволят на борсите да си затварят очите за санкциите

Андреа Гаки, ръководител на OFAC, каза, че когато компаниите не спазват ефективно санкциите, „те могат да се превърнат в средство за незаконни участници, които заплашват националната сигурност на Съединените щати“.

Освен това Gacki отбеляза, че всички борси в световен мащаб трябва да имат правилни познания за своите клиенти; в противен случай те ще бъдат държани отговорни пред съда за допускане на всякакви нарушения на американските санкции.

„Борсите за виртуална валута, работещи по целия свят, трябва да разбират кои и къде са техните клиенти. OFAC ще продължи да държи отговорни фирми, в индустрията на виртуалната валута и другаде, чийто неуспех да въведат подходящ контрол води до нарушения на санкциите.

Химамаули Дас, изпълняващ длъжността директор на FinCEN, каза, че Bittrex е имал неправилно изпълнение на AML и SAR контроли, излагайки Съединените щати на заплахи като транзакции от хора, живеещи в санкционирани юрисдикции, пазари на тъмни мрежи и ransomware атаки.

Това съобщение идва на фона на увеличените усилия на правителството на САЩ да контролира индустрията на криптовалутите. В допълнение към Bittrex, наскоро беше обявено разследване на Kraken и SEC спомена в скорошна жалба, че Coinbase може да са изброили шепа ценни книжа, включително и AMP (AMP), Rally (RLY), DerivaDEX (DDX), XYO (XYO), Rari Governance Token (RGT), LCX (LCX), Powerledger (POWR), DFX Finance (DFX) и Kromatika (KROM). Той също така разследва Yuga Labs, като има предвид Bored Ape Yacht Club NFT и криптовалутата ApeCoin може да са ценни книжа.

Ако това не е достатъчно, ръководителят на SEC каза, че всички транзакции на Ethereum може да попадне под юрисдикцията на САЩ, и повечето от криптовалутите може да са ценни книжа. Това би било крайна гледна точка, но определено трябва да се вземе предвид в бъдещи регулаторни сценарии.