Гражданин на Обединеното кралство, издирван от Министерството на правосъдието на Съединените щати, беше задържан от офиса на Интерпол в Москва (DoJ). Мъжът е заподозрян в участие в заговор...
Tag: Нарушаването
Twitter възстановява акаунта на сенатора от Републиканската партия Стив Дейнс часове след спирането му за нарушаване на политиката срещу графични изображения
Topline Twitter възстанови акаунта на сенатор Стив Дейнс (R-Mont.) във вторник, часове след като компанията го отстрани поради нарушение на политиката си срещу публикуване на графични медии или съдържание за пълнолетни—wh...
Британските крипто фирми могат да бъдат осъдени на 2 години затвор за нарушаване на законите за реклама
Новите предложени правила за реклама в Обединеното кралство могат да подложат ръководители на крипто фирми на до две години затвор за неспазване на определени изисквания за повишение. Крипто фирмите ще имат нужда или от FC...
Затвор за нарушаване на правилата за реклама в Обединеното кралство, казва FCA
Органът за финансово поведение на Обединеното кралство (FCA) предупреди за сериозни действия срещу фирми, които не спазват законите за рекламата. Крипто престъпления и реклами, които потенциално подвеждат инве...
Бивш служител на ФБР, обвинен в нарушаване на руските санкции, за да помогне на олигарха Олег Дерипаска
Topline Бивш агент на ФБР, който някога е ръководил контраразузнаването в офиса на бюрото в Ню Йорк, беше обвинен в пране на пари и нарушаване на санкции в полза на руския олигарх Олег Дерипаска, проку...
Thai SEC ще разследва Zipmex за нарушаване на определени крипто правила (доклад)
Съобщава се, че Тайландската комисия по ценни книжа и борси (SEC) е започнала разследване срещу бедстващата платформа за криптовалута Zipmex. Пазителят ще проверява дали последният нарушава...
Сам Банкман-Фрайд изтегли над $600 XNUMX, нарушавайки условно освобождаване?
Възможно ли е основателят на FTX да е забравил, че е арестуван? BowTiedIguana, крипто анализатор, специализиран в обучението по DeFi, разкри на 29 декември, че има доказателства за пота на Сам Банкман-Фрид...
Gemini е изправен пред съд за нарушаване на Закона за обмена на САЩ
Крипто борсата Gemini и нейните основатели, близнаците Winklevoss, са изправени пред колективен иск за това, че не са регистрирали своите лихвоносни сметки като ценни книжа и по този начин са нарушили U...
Конгресменът ще плати над $14K глоба за нарушаване на крипто политиката
Мадисън беше установено, че нарушава правилата на законодателите. Мадисън Которн, републикански представител на Северна Каролина, беше инструктиран да компенсира повече от 14,000 XNUMX долара за участието си в кр...
Kraken ще плати споразумение за нарушаване на санкции
Крипто борсата се съгласи да плати неустойка от $362,000 XNUMX на американските регулатори в случай на предполагаемо нарушение на санкциите. Kraken се споразумя с американския регулатор Kraken влезе в споразумение...
Kraken се съгласява да се споразумее с американските регулатори за нарушаване на санкции
Борсата за криптовалута Kraken се съгласи да плати неустойката за уреждане на гражданска отговорност, свързана с очевидни нарушения на санкциите срещу Иран. Като част от сделката с OFAC Kraken ще плати повече от $3...
Kraken се разплаща с SEC и плаща $362k за нарушаване на санкциите на САЩ срещу Иран
Американската служба за контрол на чуждестранните активи (OFAC) даде да се разбере, че ще продължи да налага глоби на борсите за криптовалута за предполагаеми нарушения на системата за санкции на САЩ. Този път беше т...
Binance, Kraken, обвинени в нарушаване на санкциите на САЩ, подкрепят стартирането за борба с измамите
Конкурентните борси за криптовалута Binance и Kraken – и двете някога обвинени в нарушаване на санкциите на САЩ – сега подкрепят платформа за откриване на измами и проверка на самоличността за цифрови активи. Венът...
Kraken се споразумява с OFAC на Министерството на финансите на САЩ за нарушаване на санкциите на САЩ
Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на Съединените щати, или OFAC, обяви споразумение с крипто борсата Kraken за „очевидни нарушения на санкциите срещу Иран“. През ноември....
US SEC обвини Goldman Sachs за нарушаване на ESG инвестиции
преди 33 минути | 2 минути четене Редактори Новини Goldman Sachs Asset Management се съгласи да плати неустойка от 4 милиона долара. GSAM не успя да има писмени правила или процедури за ESG изследвания в един продукт. Американската сигурност...
Изпълнителният директор на Keurig Dr Pepper подава оставка след нарушаване на кодекса за поведение
Логото на Keurig Dr Pepper се показва на екрана на смартфон. Рафаел Енрике | Lightrocket | Getty Images Keurig Dr Pepper обяви в четвъртък, че главният изпълнителен директор Озан Докмечиоглу се е съгласил да подаде оставка след нарушаване на...
Общността на BitDAO обвинява Alameda Research в нарушаване на договор без продажба
Според Lookonchain, консултантска компания във веригата, Alameda Research контролира само 56 адреса на Ethereum, което бележи спад от притежанието й от 500 милиона долара на 1 октомври. По време на...
Twitter е съден за нарушаване на законите за заетостта след масови съкращения
Слуховете за масови съкращения последваха придобиването от Илон Мъск на платформата за социални медии Twitter. Очевидно милиардерът е смятал, че в компанията има твърде много служители и че ...
Seagate ще съкрати 3,000 работни места, изправен пред обвинение в нарушаване на санкции
(Bloomberg) — Seagate Technology Holdings Plc, най-големият производител на компютърни твърди дискове, заяви, че премахва около 3,000 работни места и че големите купувачи на технологии съкращават поръчките поради опасения...
Bittrex глобен с 53 милиона долара за нарушаване на законите срещу прането на пари
Предполага се, че криптовалутите са устойчиви на цензура... Обмените на криптовалути, не толкова. Bittrex установи това по трудния начин след рекордна глоба, наложена от американските регулатори. На 11 октомври...
Министерството на правосъдието обвини руския милиардер Дерипаска в нарушаване на санкциите — и планиране детето му да се роди в САЩ
Topline Министерството на правосъдието разпечата в четвъртък обвинителен акт, обвиняващ руския милиардер Олег Дерипаска и трима негови сътрудници в нарушаване на санкциите на САЩ, наложени срещу алуминиевия магнат през 201...
Coinbase съдени за нарушаване на авторските права върху технологията за крипто трансфер – crypto.news
Coinbase, най-голямата крипто борса в Съединените щати, беше засегната от още едно дело за много милиони долари. Борсата е изправена пред обвинения за своята технология за дигитална търговия, заведени от c...
Бивш изпълнителен директор на BitMEX е изправен пред до пет години затвор, след като се призна за виновен в нарушаване на Закона за банковата тайна
Високопоставен служител на BitMEX се признава за виновен в нарушаване на Закона за банковата тайна на САЩ, последното от поредица правни неуспехи за изпадналата в затруднение крипто борса. В молбата си Грегъри Дуайър призна...
Бившият изпълнителен директор на BitMEX се признава за виновен в нарушаване на Закона за банковата тайна
Друг топ мениджър се присъединява към трима съоснователи на крипто борсата BitMEX, пледирайки се за виновен в Окръжния съд на Съединените щати за Южния окръг на Ню Йорк. Съдебното дело под надслов...
Изпълнителният директор на BitMEX се признава за виновен за нарушаване на програмата на САЩ за борба с прането на пари
Преди две години Комисията за търговия със стокови фючърси, Министерството на правосъдието и Мрежата за борба с финансовите престъпления (FinCEN) повдигнаха срещу BitMex граждански и наказателни обвинения, след като фирмата позволи...
Друг ръководител на BitMEX се признава за виновен в нарушаване на Закона за банковата тайна
Бившият изпълнителен директор на BitMEX Грегъри Дуайър се призна за виновен в нарушаване на Закона за банковата тайна, според американския прокурор за Южния окръг на Ню Йорк. Дуайър, който е служил като ръководител на Busin...
Изпълнителният директор на BitMEX се признава за виновен за нарушаване на Закона за банковата тайна
Високопоставен изпълнителен директор на BitMEX, Грегъри Дуайър, се призна за виновен в нарушаване на Закона за банковата тайна. Той е заплашен от максимална присъда до пет години затвор. Изпълнителният директор на BitMEX Грегъри Дуайър се обвини...
Щатът Ню Йорк глоби Crypto Wing на Robinhood с $30,000,000 XNUMX XNUMX за предполагаемо нарушаване на законите за защита на потребителите
Щатът Ню Йорк налага глоба на крипто клона на търговския гигант Robinhood за предполагаемо нарушаване на законите за защита на потребителите и срещу прането на пари. Според нови прессъобщения...
Kraken е разследван за предполагаемо нарушаване на санкциите на САЩ – crypto.news
Съобщава се, че гигантът за обмен на криптовалута Kraken е бил обект на федерално разследване от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите по подозрение, че борсата е предлагала...