Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на Съединените щати, или OFAC, обяви споразумение с крипто борсата Kraken за „очевидни нарушения на санкциите срещу Иран“.
В съобщение от 28 ноември OFAC каза, че Kraken е имал договорено да плати повече от 362,000 100,000 долара като част от сделка „за уреждане на потенциалната си гражданска отговорност“, свързана с нарушаване на санкциите на Съединените щати срещу Иран. Базираната в САЩ крипто борса също ще инвестира XNUMX XNUMX долара в контрол за спазване на санкциите като част от споразумението с Министерството на финансите.
„Поради неуспеха на Kraken да внедри навреме подходящи инструменти за геолокация, включително автоматизирана система за блокиране на адреси на интернет протокол (IP), Kraken експортира услуги на потребители, които изглежда са били в Иран, когато са участвали в транзакции с виртуална валута на платформата на Kraken“, каза OFAC.
В изявление до Cointelegraph, главният правен служител на Kraken Марко Сантори каза, че борсата е „самодокладвала доброволно и бързо е коригирала“ действията си към OFAC:
„Дори преди да влезе в тази резолюция, Kraken предприе поредица от стъпки, за да подсили нашите мерки за съответствие. Това включва допълнително укрепване на системите за контрол, разширяване на нашия екип за съответствие и подобряване на обучението и отчетността.“
Съединените щати наложиха санкции на Иран, които забраняват износа на стоки или услуги за фирми и физически лица в страната от 1979 г. Въпреки това се твърди, че Kraken нарушава тези контроли от 2019 г. от което позволява докладвани повече от 1,500 лица с резиденции в Иран, за да имат акаунти в Kraken - което им дава средствата да купуват и продават крипто.
Според юли докладва от The New York Times, тогава главен изпълнителен директор Джеси Пауъл - който през септември обяви, че ще се оттегли — предположи, че ще обмисли нарушаване на закона, като не споменава конкретно санкции, ако ползите за Kraken надхвърлят всякакви потенциални финансови или правни санкции. Съобщава се също, че крипто борсата е позволила достъп до крипто за лица в Сирия и Куба, страни, санкционирани от Съединените щати.
Свързани: Крипто борсата Kraken замразява акаунти, свързани с FTX и Alameda
През септември 2021 г. Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ нареди на Kraken да плати повече от $1 милион граждански парични санкции за предполагаемо нарушаване на Закона за стоковата борса чрез предлагане на „маргинални стокови транзакции на дребно в цифрови активи“ на недопустими клиенти от САЩ от юни 2020 г. до юли 2021 г. Новият главен изпълнителен директор на Kraken, Дейв Рипли, каза през септември, че не видя причина за регистрация с Комисията по ценните книжа и борсите като „няма никакви токени, които да са ценни книжа, които да се интересуваме от листване“.
Източник: https://cointelegraph.com/news/kraken-settles-with-us-treasury-s-ofac-for-violating-us-sanctions