Бивш изпълнителен директор на BitMEX е изправен пред до пет години затвор, след като се призна за виновен в нарушаване на Закона за банковата тайна

Високопоставен служител на BitMEX се признава за виновен за нарушаване на Закона за банковата тайна на САЩ, последното от поредица правни неуспехи за изпадналата в затруднение крипто борса.

В молбата си Грегъри Дуайър призна, че „умишлено не е успял да създаде, приложи и поддържа програма за борба с прането на пари в BitMEX,“ според нов съобщение за печата от Прокуратурата на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк.

Дуайър, родом от Австралия и Бермудските острови, е изправен пред максимално наказание до пет години затвор. Той също така се съгласи да плати глоба от 150,000 XNUMX долара.

През март бившият главен изпълнителен директор на борсата Артър Хейс и неговите колеги съоснователи на BitMEX Бенджамин Дело и Самюел Рийд също се призна за виновен към Закона за банковата тайна, закон, който изисква финансовите институции да помагат на правителството да разкрива и противодейства на схеми за пране на пари.

Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) твърди, че триото умишлено не е успяло да поддържа протоколи за борба с изпирането на пари и е спечелило от транзакциите на базирани в САЩ клиенти, въпреки твърденията, че BitMEX не обслужва физически лица в САЩ.

През май съдия осъден Хейс на шест месеца домашен арест и две години пробация. Бившият изпълнителен директор също се съгласи да плати глоба от 10 милиона долара.

Дело и Рийд бяха Съобщава осъден на 30 и 18 месеца изпитание, Съответно.

Казва американският прокурор Деймиън Уилямс относно скорошната молба на Дуайър,

„С тази молба тази служба вече получи наказателни присъди срещу тримата основатели, както и високопоставен служител в BitMEX, за умишлени нарушения на законите срещу прането на пари. Днешната молба отразява, че служители с управленски правомощия на борси за криптовалута, не по-малко от основателите на такива борси, не могат умишлено да пренебрегнат задълженията си съгласно Закона за банковата тайна.“

Не пропускайте ритъма - Запиши се за да получавате сигнали за крипто имейл директно във вашата пощенска кутия

Проверка Цена за действие

Следвайте ни Twitter, Facebook намлява Telegram

Сърфирайте Daily Hodl Mix

Проверете най-новите новини

 

Отказ от отговорност: Мненията, изразени в The Daily Hodl, не са инвестиционни съвети. Инвеститорите трябва да направят необходимото си старание, преди да направят всякакви високорискови инвестиции в биткойн, криптовалута или дигитални активи. Моля, имайте предвид, че вашите трансфери и сделки са на ваш риск и всички загуби, които може да претърпите, са ваша отговорност. Daily Hodl не препоръчва купуването или продажбата на криптовалути или цифрови активи, нито The Daily Hodl е инвестиционен съветник. Моля, обърнете внимание, че Daily Hodl участва в партньорски маркетинг.

Представено изображение: Shutterstock/eliahinsomnia/Sol Invictus