Съобщава се, че гигантът за обмен на криптовалута Kraken е бил обект на федерално разследване от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите по подозрение, че борсата е предлагала услуги на клиенти в Иран, нарушавайки санкциите на САЩ.
Предполага се, че Kraken е обслужвал потребители в Иран
Според New York Times във вторник (26 юли 2022 г.) хора, запознати с въпроса, които пожелаха да останат анонимни, разкриха, че Kraken е обект на федерално разследване от 2019 г. Анонимните източници казаха, че компанията е позволила на потребители в Иран и други санкционирани юрисдикции да търгуват с цифрови активи.
Инсайдерите добавиха, че Министерството на финансите може да наложи глоба на Kraken. Междувременно главният правен директор на Kraken Марко Сантори каза, че фирмата „не коментира конкретни дискусии с регулаторите.
Сантори каза още:
Kraken следи отблизо спазването на законите за санкции и, като цяло, докладва на регулаторите дори потенциални проблеми.
В доклада междувременно се отбелязва, че Kraken ще бъде най-голямата американска крипто борса, която ще бъде изправена пред принудителни действия от страна на OFAC за нарушаване на санкциите срещу Иран, които бяха наложени за първи път от Съединените щати през 1979 г.
Въпреки че се твърди, че Kraken обслужва потребители в Иран, гигантът на NFT пазара OpenSea блокира достъпа на ирански клиенти до своята платформа, причинявайки безпокойство на потребителите в региона. Компанията каза:
OpenSea блокира потребителите и териториите в списъка със санкции на САЩ да използват нашите услуги — включително закупуване, продажба или прехвърляне на NFT на OpenSea — и нашите Условия за ползване изрично забраняват на санкционирани потребители или потребители в санкционирани територии да използват нашите услуги.
Това обаче не е първият път, когато Kraken попада в полезрението на регулаторите. През септември 2021 г. Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC) заклейми американската борса за криптовалута с глоби на стойност 1.25 милиона долара.
Междувременно, през март 2022 г., Kraken беше сред малкото големи борси, които отказаха да забранят руски акаунти след инвазията на Украйна от Русия.
Според изпълнителния директор Джеси Пауъл подобно действие е крайно и неблагоприятно за руснаците срещу инвазията, добавяйки, че „закриването на нечий финансов достъп е нещо, което приемаме много сериозно“.
Регулаторите на САЩ засилват контрола върху основните крипто борси
Властите на Съединените щати продължават да затягат контрола си върху борсите за криптовалута. Tether, емитентът зад най-големия в света стейбълкойн по пазарна капитализация, USDT, беше глобен с гражданска парична санкция от $41 милиона от CFTC за неверни твърдения, че USDT е изцяло обезпечен от щатския долар.
Друга голяма крипто компания, която попадна под няколко проучвания в САЩ, е Binance. През 2021 г. Министерството на правосъдието и Службата за вътрешни приходи (IRS) разследваха фирмата. Съобщава се също, че CFTC е разгледала дейностите на Binance, за да определи дали борсата позволява на жителите на Америка да извършват незаконни сделки.
През юни 2022 г. имаше съобщения, че Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC) проучва продажбата на токени на Binance BNB през 2017 г., за да провери дали алткойнът е продаден като нерегистрирана ценна книга. Регулаторът също така проверява борсата за възможна търговия с вътрешна информация.
Според скорошен доклад на крипто.новини, SEC разследва Coinbase за допускане на потребителите да търгуват незаконно цифрови токени, които все още не са регистрирани като ценни книжа. Регулаторният надзорен орган и Министерството на правосъдието по-рано обвиниха бивш служител на Coinbase в търговия с вътрешна информация.
Източник: https://crypto.news/kraken-under-investigation-for-allegedly-violating-us-sanctions/