Thai SEC ще разследва Zipmex за нарушаване на определени крипто правила (доклад)

Съобщава се, че Тайландската комисия по ценни книжа и борси (SEC) е започнала разследване срещу бедстващата платформа за криптовалута Zipmex.

Пазителят ще проверява дали последният е нарушил някои вътрешни правила, когато предлага услуги за цифрови активи и продукти.

Още проблеми за Zipmex

Според Bloomberg обхват, висшият финансов регулатор на Тайланд ще разследва фалиралия Zipmex за нарушаване на местните закони и управление на „мениджър на фонд за цифрови активи без разрешение“. 

SEC ще проучи програмите ZipUP и ZipUP+ на платформата, които позволиха на потребителите да печелят възвръщаемост на своите инвестиции.

Пазителят преди това написа предупредително писмо до главния изпълнителен директор на Zipmex – Акаларп Йимвилай. Крипто фирмата има срок до 12 януари, за да хвърли повече светлина върху дейността си през годините и по този начин да избегне регулаторния контрол.

Компанията беше сред основните жертви на продължителния мечи пазар. То замълча клиентски тегления през юли миналата година, позовавайки се на нестабилни пазарни условия, и разкри експозиция от 53 милиона долара към изпитващи затруднения крипто платформи – Babel Finance (48 милиона долара) и Celsius Network (5 милиона долара).

zipmex започна обсъждане на възможни сделки за придобиване със „заинтересовани страни“, които биха могли да представят спасителен план. То също попита за срещи с SEC относно евентуална стратегия за възстановяване и набиране на средства за много милиони, които биха могли да възстановят разходите на някои клиенти.

Въпреки усилията Zipmex не можа да реши проблемите си и подадена за защита от фалит. Фирмата, която оперира в Тайланд, Сингапур, Индонезия и Австралия, беше сред водещите борси за криптовалута в Азия.

Тя имаше над два милиона клиенти в своя пик и даде възможност за достъп до активи като Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (CRP) и неговия токен Zipmex (ZMT), който се срина с над 70%, откакто платформата обяви проблемите си миналото лято.

В сравнение с най-високото ниво за всички времена от $5.30, текущата оценка от около $0.17 представлява огромен спад от 96%.

Оферта за изкупуване на хоризонта

Някои източници информирани че базираната в Сингапур инвестиционна фирма – V Ventures – е била в „напреднали разговори“ със Zipmex относно потенциално споразумение за придобиване. 

Ако бъде завършена, сделката за 100 милиона долара ще даде на V Ventures 90% дял в затруднената организация. Предполага се, че инвестиционната компания ще плати 30 милиона долара в брой и остатъка в криптовалути. Според съдебното заседание цифровите активи ще бъдат разгърнати по-късно, за да размразят портфейлите на клиентите до края на Q1 на 2023 г.