Topline Съобщава се, че Министерството на правосъдието и Комисията по ценни книжа и борси ще разследват внезапния фалит на Silicon Valley Bank, която се срина по драматичен начин миналата седмица, Стената...
Tag: изследвам
CryptoLawyers.org за разследване на големи крипто борси, ето защо
Колапсът на много крипто фирми през 2022 г. увеличи вниманието на регулаторите към индустрията. Някои скорошни действия на регулаторите по правоприлагането засегнаха жизненоважни дейности като емитиране на стабилни монети и залагане...
Американските сенатори разследват въздействието на добива на биткойни върху околната среда
Във вторник комисията по околна среда и благоустройство, председателствана от сенатор Ед Марки (D-Масачузетс), разгледа по-отблизо добива на биткойни. Markey спонсорира законопроект, който призовава за увеличаване на транс...
SEC наема персонал за разследване на крипто
SEC реши да задълбочи разследването си на крипто проекти и крипто индустрията. Според това, което Forbes разкри вчера, председателят на SEC Гари Генслер е решил да наеме още служители ...
Служителите на CDC обхождат Източна Палестина, за да проучат здравните рискове от дерайлиране на пътека
Служители на Topline от Центровете за контрол и превенция на заболяванията пристигнаха в Източна Палестина, Охайо, в събота, за да проучат възможните рискове за здравето, произтичащи от скорошен дерайлиращ влак, след...
Топ 5 блокчейн проекта за разследване през февруари
Блокчейн технологията е пионерски метод за съхранение и споделяне на данни. Той е децентрализиран, което означава, че не разчита на едно лице или бизнес за съхраняване на данните. Вместо това се разпространява...
Genius Group назначава бивш служител на ФБР за ръководител на работна група за разследване на незаконна търговия с акции, за да плаща специални разпределени
Genius Group Ltd GNS, +241.74%, група за електронни технологии и образование, заяви в четвъртък, че е назначила Тимъти Мърфи да ръководи работна група, разследваща предполагаема незаконна търговия с нейни акции, която за първи път разкри...
Председателят на надзора на камарата изисква дневници на посетители от дома на Байдън, тъй като Републиканската партия обещава да разследва класифицирани документи
Председателят на комитета за надзор на Камарата на представителите на Topline Джеймс Комър (R-Ky.) поиска Белият дом да публикува дневниците на посетителите от дома на президента Джо Байдън в Уилмингтън, Делауеър, след разкрития, че класифицирани...
Прекъсванията на полетите намаляват след прекъсването на FAA, служителите трябва да разследват
Пътуващите, тъй като полетите са отменени на националното летище Роналд Рейгън (DCA) в Арлингтън, Вирджиния, САЩ, в сряда, 11 януари 2023 г. Нейтън Хауърд | Блумбърг | Getty Images Прекъсванията на въздушния транспорт облекчават...
Thai SEC ще разследва Zipmex за нарушаване на определени крипто правила (доклад)
Съобщава се, че Тайландската комисия по ценни книжа и борси (SEC) е започнала разследване срещу бедстващата платформа за криптовалута Zipmex. Пазителят ще проверява дали последният нарушава...
Републиканците създават комисия в Камарата на представителите за разследване на ФБР, включително отношението на агенцията към Тръмп
Републиканците от Topline гласуваха във вторник за създаването на комисия в Камарата на представителите за разследване на федерални разследвания, което може да включва преразглеждане на разследванията, включващи бившия президент Доналд Тръмп, създаване на...
Прокурори разследват бившия изпълнителен директор на FTX Нишад Сингх: Bloomberg
Федералните прокурори проучват дали бившият инженерен директор на FTX Нишад Сингх е играл някаква роля в схеми за търговия, довели до незаконно използване на средства на клиенти, Bloomberg първо...
Докладът твърди, че американските прокурори разследват хедж фондове във връзка със сделки с Binance – Bitcoin News
Съобщава се, че федералните прокурори разследват базирани в САЩ хедж фондове, които са се занимавали с борсата за криптовалута Binance, според двама души, запознати с въпроса. Хедж фондовете бяха...
Нарушения при пране на пари: Американските прокурори разследват Binance
Федералните прокурори разследват връзката на Binance с американските хедж фондове. Разследването е част от дългогодишното разследване на нарушенията на законите за пране на пари...
SDNY стартира FTX Task Force за разследване и възстановяване на средствата на жертвите
Прокуратурата на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк (SDNY) обяви сформирането на работна група на FTX, която да се занимава с по-нататъшни разследвания и съдебни преследвания, свързани с FTX. „Южният...
САЩ ще разследват 372 милиона долара, откраднати при експлоатация на FTX след фалит
Часове след като несъществуващата крипто борса FTX и хедж фондът Alameda Research подадоха молба за банкрут на 11 ноември, големи количества средства бяха преместени от борсата. И двете фирми бяха собственост на Sam Bankmand-Fr...
Джим Крамър иска SEC да разследва крипто индустрията
Джим Крамър отново се занимава с това, дърдорейки за криптовалути, докато издава още едно предупредително изявление относно активите. Американският икономист е поискал United States Securities и ...
Комисията на Камарата на Конгреса обещава да разследва FTX
Комитетът по финансовите услуги на Камарата на представителите заяви, че започва разследване на падналата борса за криптовалути FTX и нейния опозорен изпълнителен директор Сам Банкман-Фрайд. FTX ще бъде темата...
Съобщение на PCAOB – Пълен достъп за проверка и разследване на китайски фирми
Китай Снощи KraneShares Ключови новини В големите извънредни новини PCAOB обяви, че е осигурил пълен достъп за проверка и разследване на китайски фирми за първи път в историята. Това може да...
Регулаторите на Бахамските острови разследват тегления на клиенти на FTX: Bloomberg
Дали ръководителите на FTX са изиграли или не роля в тегленията на клиенти, извършени след замразяването на активите на борсата, сега се разследва от бахамските власти, съобщи Bloomberg News, ...
Регулаторите под натиск да разследват банките
В светлината на инцидента с FTX законодателите на Съединените щати оказват натиск върху ключови федерални финансови регулатори да разследват банки, които имат връзки с криптовалутите. Сенатори поставят под съмнение Бенкс демократичните...
Федералният резерв на САЩ разследва Сам Банкман-Фрайд за колапса на Тера Луна
преди 16 секунди | 2 минути четене на новини от борсата Сам Банкман-Фрид е разследван от федералните прокурори на САЩ и SEC. Alameda Research може да е по-отговорна за значителна част от продажбите на UST...
Представителят Торес моли GAO на САЩ да разследва „провала“ на SEC да защити обществеността срещу FTX
Американски законодател поиска Службата за отчетност на правителството на Съединените щати (GAO) да проучи работата на Комисията по ценни книжа и борси (SEC) по отношение на наскоро неуспешния вик...
Министерството на правосъдието на САЩ тепърва ще разследва SBF за фалит на FTX – crypto.news
Току-що се появи скорошна актуализация, че Министерството на правосъдието на САЩ не е успяло да започне разследване на срива на борсата FTX. Неизвестни причини, новината ще предизвика бурни реакции от...
Американските регулатори ще разследват Genesis и други крипто фирми
Фирмата за кредитиране на криптовалута Genesis Global Capital и други крипто фирми са разследвани от регулаторите на ценни книжа в Съединените щати, според доклади от 25 ноември. Джоузеф Борг, директор...
Твърди се, че сингапурската полиция разследва Ходлаут
Твърди се, че властите в Сингапур разглеждат твърдения за измама и измами, включващи заемодателя на криптовалута Hodlnaut. Подадени са множество жалби срещу...
Акциите на Blink Charging скочиха, след като ShareIntel се нае да разследва потенциални открити къси продажби
Акциите на Blink Charging Co. BLNK, +2.57% скочиха с 6.9% към двумесечен връх при предпазарната търговия в сряда, след като производителят на оборудване за зареждане на електрически превозни средства заяви, че е наел акционер Intellig...