Националната данъчна служба (NTS) на Корея започна „специално данъчно разследване“ на делата на Bithumb Holdings и нейните дъщерни компании, според корейски информационен бюлетин Yonhap News.
Данъчните власти проверяват внимателно всички вътрешни и международни транзакции на компанията от групата, за да разкрият възможно укриване на данъци и пране на пари.
Бивш председател на Bithumb Holdings Лий Юнг-Хун наскоро беше освободен от обвинения в измама поради липса на доказателства. Инцидентът произтича от предполагаемата кражба на 100 милиона долара от председателя на BK Medical Group, Ким Бюнг-Гун, който преговаряше за сделка за придобиване.
Разследването за присвояване разкри връзки между Bithumb и физическо лице на име Kang Jong-hyeon, който е заподозрян, че управлява компанията зад кулисите.
Като част от разследването на компаниите на Bithumb, NTS възнамерява също да изследва личните данъчни дела на Kang и тези на сестра му Кан Джи Йон.
Данъчните власти вече са разследвали Bithumb
През 2019 г., след данъчно разследване, Bithumb Korea беше ударен с ₩80 милиарда ($69 милиона) данъчна сметка във връзка с удържан данък върху доходите на чуждестранни клиенти.
Фирмата отговори, като каза, че е неуместно да налага данък, удържан при източника, тъй като вече плаща корпоративни и местни данъци върху печалбата си от дейността.
По подобен начин през 2018 г. разследване установи, че Bithumb не е виновен за укриване на данъци, но компанията все още беше ударена с ₩30 милиарда ($28 милиона) сметка за просрочени данъци, свързани с годините 2014 до 2017.
Това мнение Корейските данъчни власти разследват Bithumb, дъщерни дружества се появи първо на CryptoSlate.
Източник: https://cryptoslate.com/korean-tax-authorities-investigate-bithumb-subsidiaries/