Съобщава се, че федералните прокурори разследват базирани в САЩ хедж фондове, които са се занимавали с борсата за криптовалута Binance, според двама души, запознати с въпроса. Твърди се, че на хедж фондовете са били издадени призовки от прокуратурата на САЩ за Западния окръг на Вашингтон.
Източници казват, че Министерството на правосъдието на САЩ проучва американски хедж фондове в разследване на криптовалута
След Ройтерс докладва в средата на декември 2022 г., в който се казва, че Binance се изследва от Министерството на правосъдието на САЩ, a докладва от The Washington Post твърди, че американските хедж фондове се разследват като част от разследването. Сътрудникът на Washington Post Дъглас Макмилън дава подробности, че призовките са били издадени на хедж фондовете и са дошли от прокуратурата на САЩ за Западния окръг на Вашингтон.
MacMillan цитира два източника, които „прегледаха една от призовките и говориха при условие за анонимност, за да обсъдят поверителния въпрос“. Репортерът добавя още, че призовките не означават, че следователите ще повдигнат обвинения. „Прокурорите все още обсъждат възможно споразумение с Binance и преценяват дали имат достатъчно доказателства, за да повдигнат обвинения срещу компанията“, пише Макмилън.
Най-голямата борса в света по глобален обем на търговия, Binance, се занимава с много контрол през последните два месеца след срива на FTX. MacMillan разговаря с главния стратегически директор на Binance Патрик Хилман, който каза, че борсата разговаря с „почти всеки регулатор по света ежедневно“. Хилман обаче и говорител на DOJ отказаха да коментират предполагаемото разследване.
Докладът за призовките идва в момент, когато медиите съобщават за редица привидни сонди във фирми за крипто активи и компании, свързани с тези бизнеси. В края на декември 2022 г. The Wall Street Journal (WSJ) съобщи че Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC) разследва компании, които извършват одит на резерви за крипто обмен. Голяма част от така наречените разследвания не са били официално проверени от служители на правоприлагащите органи на САЩ, но е безопасно да се каже, че докладите изнервят крипто общността в наши дни.
Имате ли някакви мисли относно предполагаемите призовки, издадени на американски хедж фондове във връзка с техните сделки с Binance? Споделете мислите си в коментарите по-долу.
Кредити за изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Отказ от отговорност: Тази статия е само с информационна цел. Това не е пряка оферта или привличане на оферта за покупка или продажба, или препоръка или одобрение на каквито и да е продукти, услуги или компании. Bitcoin.com не предоставя инвестиционни, данъчни, правни или счетоводни съвети. Нито компанията, нито авторът са отговорни пряко или косвено за щети или загуби, причинени или предполагаеми, причинени от или във връзка с използването или разчитането на каквото и да е съдържание, стоки или услуги, посочени в тази статия.
Източник: https://news.bitcoin.com/report-claims-us-prosecutors-investigate-hedge-funds-in-connection-with-binance-dealings/