В рамките на корпоративната мрежа на индийската група Adani имената на някои хора изскачат отново и отново, свързани с множество офшорни субекти с неясна цел или лабиринтна структура. След ...
Tag: сделки
FTX Insiders връчиха призовки за финансови сделки на FTX Exchange
Процедурата по несъстоятелност на FTX претърпя нов обрат, след като вътрешни лица на компанията бяха ударени с нови призовки. Съдът по несъстоятелността нареди на Сам Банкман-Фрид, бившия изпълнителен директор на Alameda Каролайн Ели...
Circle забеляза хитри сделки в Binance и каза на федералните... –
Присъединете се към нашия канал в Telegram, за да бъдете в крак с актуалните новини Circle, емитент на стабилни монети, съобщи, че е издал сигнал на Министерството на финансовите услуги на Ню Йорк (NYDFS) относно Binan...
Резервоарите на Silvergate се понижават заради доклада за разследване на Министерството на правосъдието, свързано с сделките на FTX, Alameda
В петък сутринта обаче акциите на Silvergate паднаха само с малко над 2%. Пред CNBC в петък изпълнителният председател на MicroStrategy Майкъл Сейлър каза, че компанията му ще продължи да прави бизнес със Sil...
Silvergate Bank е разследвана от DOJ на САЩ за сделки с FTX
Докато настоящият предмет на разследването на Silvergate Bank изглежда спекулативен в момента, има дълбока връзка между финансовата институция и FTX. Акциите на американските финансови услуги g...
Silvergate е изправен пред разследване на DOJ за сделки с FTX и Alameda: Доклад
Съобщава се, че криптобанка Silvergate е разследвана от отдела за измами на Министерството на правосъдието на Съединените щати за участието й във фалиралата борса FTX и нейните филиали. Сондата разследва...
Crypto Bank Silvergate е изправена пред DoJ за сделки с FTX и Alameda
FTX-сагата създаде цунами, което засегна цялата индустрия, а последствията бяха видими и в други сектори. Разпитват се всички съучастници по случая и са им повдигнати обвинения. Крип...
DoJ разглежда сделките на Silvergate с FTX
Министерството на правосъдието на Съединените щати започна разследване на Silvergate Capital Corp. и нейните сделки с фалиралата крипто фирма FTX и дъщерния й концерн Alameda Research. Прокуратурата стартира S...
Регулаторите на САЩ започват официално разследване на сделките на Silvergate-FTX
Silvergate, един от многото кредитори, понесли огромни загуби поради падането на FTX, преди това беше принуден да освободи 40% от своя персонал. Този удар върху бизнеса му беше усложнен от милиарди долари под...
Министерството на правосъдието на САЩ разследва Silvergate за измами във връзка с FTX сделки, акциите падат с 22%
– Реклама – Отделът за измами на Министерството на правосъдието е започнал разследване на Silvergate Bank. Прокурорите проучват сделките на банката с FTX и Alameda Research...
Silvergate е изправен пред подновени призиви за яснота относно сделките с FTX и Alameda
Американските законодатели търсят подробности от Silvergate Bank относно връзките й с FTX и Alameda. Силвъргейт получи подобно писмо миналата година, но не можа да даде задоволителен отговор. Група от Б...
IRS издава задължения за докладване за данъкоплатците по отношение на крипто сделки
преди 25 минути | 2 минути четене на Bitcoin News IRS посочи девет случая, в които отговорът трябва да е „Да“. Данъкоплатците, които отговарят на квалификациите, трябва да разкрият всички печалби. Службата за вътрешни приходи...
Докладът твърди, че американските прокурори разследват хедж фондове във връзка със сделки с Binance – Bitcoin News
Съобщава се, че федералните прокурори разследват базирани в САЩ хедж фондове, които са се занимавали с борсата за криптовалута Binance, според двама души, запознати с въпроса. Хедж фондовете бяха...
Американските прокурори призоваха хедж фондове за записи на сделки с Binance
През последните няколко месеца прокуратурата на САЩ за Западния окръг на Вашингтон издаде призовки към хедж фондове, които са взаимодействали с Binance. Washington Post съобщи, позовавайки се на източници...
Silvergate Bank е изправена пред съдебен процес за сделки с FTX и Alameda
Криптобанка Silvergate беше засегната от колективен иск, твърдейки, че е подпомогнала и подбудила измами, извършени от FTX и нейното дъщерно дружество Alameda Research. Делото е заведено от Джоуи Гонзале...
Silvergate е изправен пред колективен иск за сделки с FTX и Alameda
Групов иск срещу Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation и главния изпълнителен директор на Silvergate Алън Лейн беше заведен в Южния окръжен съд на Калифорния относно сметки, държани от закъсали кри...
Инвестиционното портфолио на Alameda разкрива съмнителни сделки
Хвърли се повече светлина върху това къде Аламеда и Сам Банкман-Фрайд са раздали милиарди долари. Съмнителното инвестиционно портфолио повдигна вежди сред крипто общността. На 6 декември лондонският Fina...
178 потребители на Darkweb арестувани! Заподозрени в търговия с наркотици в Darkweb
На фона на всички киберпрестъпления, случващи се в крипто екосистемата, има нов шум директно от Сеул, Южна Корея. Полицейските власти са арестували 178 души по подозрение за разпространение на наркотици: купуване, ...
Спекуланти и крипто търговци, обвинени за пропадането на Naira, на кенийските институции е казано да прекратят сделките с нигерийски финтех компании, продажбата на CAR токени започва бавно – Африка Bitcoin News
В акцентите от тази седмица в новините за Африка Нигерийската централна банка обвинява спекулантите, че са причинили падането на местната валута до ново най-ниско ниво за всички времена на паралелния пазар. В Кения централната банка има...
Алекс Сондърс поднася публично извинение и твърди, че урежда крипто сделки
Месеци след буря от противоречия, основателят на Nuggets News и крипто инфлуенсър Алекс Сондърс издаде публично извинение за миналогодишните противоречия и начина, по който се справи с нещата. Още през 2021 г. Сау...
НХЛ прекратява отношенията си с КХЛ, тъй като руската инвазия в Украйна се отразява на света на хокея
Заместник-комисарят на НХЛ Бил Дейли информира генералните мениджъри, че лигата е спряла своето … [+] споразумение с руската КХЛ. (Снимка от Итън Милър/Гети изображения) Getty Images близо до...
Банката на Русия ще наблюдава сделките на банките с крипто обменници – Finance Bitcoin News
Централната банка на Русия е започнала да проверява операциите на руските банки с обменници на криптовалута, според местни медии. Транзакциите между физически лица чрез тези платформи са...
„Ангажиментът на Airbnb към човешките права“ е поставен под въпрос от двама конгресмени заради китайски бизнес сделки
Topline Двама конгресмени от Демократическата партия засилиха натиска върху Airbnb в петък заради бизнес отношенията му в китайската провинция Синдзян и спонсорството на Олимпийските игри в Пекин следващия месец в писмо до...