FTX Insiders връчиха призовки за финансови сделки на FTX Exchange

Процедурата по несъстоятелност на FTX претърпя нов обрат, след като вътрешни лица на компанията бяха ударени с нови призовки.

Съдът по несъстоятелността нареди на Сам Банкман-Фрид, бившия главен изпълнителен директор на Alameda Каролайн Елисън, бившия технически директор на FTX Гари Уанг и бившия съизпълнителен директор на FTX Digital Markets Нишад Сингх да представят набор от документи, свързани с дейностите на борсата.

Бащата на Банкман-Фрид Джоузеф Банкман и майката Барбара Фрид също са сред призованите, според съдебни документи подадена във вторник в съда по несъстоятелността на САЩ за окръг Делауеър.

Правният екип на FTX поиска разрешение да връчи призовки на групата на 25 януари, казвайки, че „остават ключови въпроси... относно множество аспекти на финансите и транзакциите на Длъжниците“.

Призовките изискват значително количество информация относно вече несъществуващата крипто борса и нейните дъщерни компании, включително „всякакви плащания, цифрови активи, недвижими имоти, фиатна валута или други активи, получени от някое от лицата в FTX Group,“ или от който и да е изпълнителен директор или служител на което и да е образувание в FTX Group.

Всички с изключение на Bankman-Fried трябва да предоставят исканата информация до 16 февруари. Позорният основател на крипто има време до 17 февруари да предостави съответните документи.

Изисква се информация за подозрителна дейност на FTX

И Bankman-Fried, и Ellison бяха изрично помолени да предоставят информация за всички съобщения, изпратени или получени от лични имейл акаунти или платформи за незабавни съобщения относно FTX Group или активи на FTX Group или Alameda.

От тях също се иска да предоставят информация за Binance's преминете към придобиване на FTX миналия ноември, който в крайна сметка се провали след изпълнителния директор Чанпен Джао посочен че проблемите с ликвидността на FTX са „извън нашия контрол или възможност да помогнем“.

Правният екип на FTX също иска да види документи, свързани с „всякакви плащания или други прехвърляния на стойност към всякакви политически кампании, политици, комитети за политически действия, политически партии“ и други свързани лица.

Съдът е поискал от бащата на SBF да предостави информация за „предвидени, потенциални или действителни покупки на недвижими имоти“, включително всякакви недвижими имоти на Бахамските острови.

Сингх от FTX Digital Markets беше специално помолен да изготви документи, свързани със системите, процесите и политиките за управление на риска и автоматизираната ликвидация на FTX Group, включително всички документи, които биха хвърлили светлина върху това как те се прилагат или не се прилагат към Alameda.

SBF, който е изправен пред осем наказателни обвинения, включително измама, пране на пари и злоупотреба с клиентски средства, миналия месец се призна за невинен към предполагаемите престъпления.

Бившият главен изпълнителен директор на Alameda Елисън и съоснователят на FTX Уанг, от друга страна, имат и двете признат за измама и си сътрудничат с федералните прокурори.